金河生物:第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-046
金河生物科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 6 月 10 日以通
讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向国家开发银行内
蒙古自治区分行申请借款的议案》。
同意公司向国家开发银行内蒙古自治区分行申请借款不超过 2 亿元人民币，期限为不超过 2 年。具体事宜以签订的相关合同及法律文本为准。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司为公司
提供担保额度预计的议案》。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的公告》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围
并修改<公司章程>的议案》。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三
次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 6 月 26 日下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2025年第三次临时股东大会通知的公告》。
五、备查文件
1、董事会决议
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 10 日