海格通信:关于募集资金投资项目调整的公告

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-034 号
广州海格通信集团股份有限公司
关于募集资金投资项目调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日
召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》。根据公司目前募集资金投资项目的实际开展情况及未来计划，经审慎分析和认真研究论证，在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，公司及子公司广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称“海格晶维”）和广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“海格天腾”）拟对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1597 号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）177,385,277股，发行价为每股人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币 1,855,449,997.42元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,841,629,453.98 元。
2023 年 10 月 13 日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除
保荐、承销及其他发行费用 13,055,489.80 元（含增值税)后的募集资金余额1,842,394,507.62 元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为723777672545 的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406 号），确认本次募集资金已经到账。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

根据《广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投入“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”、“无人信息产业基地项目”、“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”。
公司于 2024 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体。调整后，募集资金投资项目及拟投入募集资金金额如下：
单位：万元
序 募集资金拟 截至 2025 年 5
号 项目名称 实施主体 投资总额 投入金额 月 31 日已累计
投入募集资金
1 “北斗+5G”通导融合研 海格晶维、 80,000.00 78,617.95 18,973.01
发产业化项目 海格通信
2 无人信息产业基地项目 海格天腾 208,000.00 50,000.00 14,848.27
3 天枢研发中心建设暨卫 海格通信 165,000.00 55,545.00 26,484.27
星互联网研发项目
合计 453,000.00 184,162.95 60,305.55
截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金已累计投入金额
60,305.55 万元，剩余募集资金 129,687.59 万元（包含利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户。
三、本次募集资金投资项目调整的情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际进展情况及未来计划，经审慎分析和认真研究论证，在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整，具体情况如下：
（一）募集资金投资项目总体调整情况
序 募集资金拟投入金额（万元）
号 项目名称 实施主体 投资总额
调整前 调整后 调整金额
“北斗+5G”通导融 海格晶维 15,000.00 15,000.00 --
1 合研发产业化项目 海格通信 80,000.00
63,617.95 51,617.95 -12,000.00

序 募集资金拟投入金额（万元）
号 项目名称 实施主体 投资总额
调整前 调整后 调整金额
2 无人信息产业基地 海格天腾 208,000.00 50,000.00 50,000.00 --
项目
天枢研发中心建设
3 暨卫星互联网研发 海格通信 165,000.00 55,545.00 67,545.00 12,000.00
项目
合计 453,000.00 184,162.95 184,162.95 --
（二）募集资金投资项目内部投资结构调整情况
1．“北斗+5G”通导融合研发产业化项目
（1）实施主体：广州海格通信集团股份有限公司
序号 项目 募集资金拟投入金额（万元）
调整前 调整后 调整金额
一 工程费用 6,308.00 5,600.00 -708.00
1.1 建筑工程费 6,308.00 5,600.00 -708.00
二 软硬件设备购置费 28,765.95 3,000.00 -25,765.95
三 研发费用 28,544.00 43,017.95 14,473.95
3.1 人员工资 20,447.10 28,694.20 8,247.10
3.2 材料款 6,291.00 11,623.75 5,332.75
3.3 流片费 1,805.90 -- -1,805.90
3.4 合作费及 IP 使用费 -- 800.00 800.00
3.5 实验费 -- 1,900.00 1,900.00
四 铺底流动资金 -- -- --
五 项目总投资 63,617.95 51,617.95 -12,000.00
（2）实施主体：广州海格晶维信息产业有限公司
序号 项目 募集资金拟投入金额（万元）
调整前 调整后 调整金额
一 工程费用 -- -- --
1.1 建筑工程费 -- -- --
二 软硬件设备购置费 1,000.00 200.00 -800.00
三 研发费用 14,000.00 8,300.00 -5,700.00
3.1 人员工资 6,500.00 3,046.75 -3,453.25
3.2 材料款 2,000.00 731.78 -1,268.22
3.3 流片费 5,500.00 2,788.50 -2,711.50
3.4 合作费及 IP 使用费 -- 1,732.97 1,732.97
3.5 实验费 -- -- --
四 铺底流动资金 -- 6,500.00 6,500.00
五 项目总投资 15,000.00 15,000.00 0.00

2．无人信息产业基地项目
序号 项目 募集资金拟投入金额（万元）
调整前 调整后 调整金额
一 工程费用 35,710.80 33,155.00 -2