锌业股份:葫芦岛锌业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-026
葫芦岛锌业股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 10 日 13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 10
日 9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长于恩沅先生
6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7.出席本次会议的股东及股东代理人共 345 人，代表股份 352,092,046 股，
占公司总股份的 21.7929%。
其中：
（1）通过现场投票的股东 15 人，代表股份 338,229,526 股，占公司总股份的20.9348％。

（2）通过网络投票的股东 330 人，代表股份 13,862,520 股，占公司总股份
的 0.8580％。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 344 人，代表股份 19,490,020 股，
占公司总股份的 1.2063％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 350,170,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4543％；
反对 1,842,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5232％；弃权79,050 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0225％。
中小股东总表决情况：
同意 17,568,714 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1421％；反对 1,842,256 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 9.4523％；弃权 79,050 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4056％。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2.审议关于《修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 350,178,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4566％；
反对 1,831,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5201％；弃权82,050 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0233％。
中小股东总表决情况：

同意 17,576,914 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
90.1842％；反对 1,831,056 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 9.3948％；弃权 82,050 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4210％。
表决结果：通过。
3.审议关于《修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 350,093,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4325％；
反对 1,911,176 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5428％；弃权87,010 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247％。
中小股东总表决情况：
同意 17,491,834 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7476％；反对 1,911,176 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 9.8059％；弃权 87,010 股（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4464％。
表决结果：通过。
4.审议关于《修订<高层管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 350,084,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4298％；
反对 1,921,426 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5457％；弃权86,250 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：
同意 17,482,344 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6990％；反对 1,921,426 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 9.8585％；弃权 86,250 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4425％。
表决结果：通过。

5.审议关于《修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 350,078,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4281％；
反对 1,918,826 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5450％；弃权94,950 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0270％。
中小股东总表决情况：
同意 17,476,244 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6677％；反对 1,918,826 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 9.8452％；弃权 94,950 股（其中，因未投票默认弃权 9800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4872％。
表决结果：通过。
6.审议关于《修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 350,086,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4305％；
反对 1,924,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5465％；弃权81,150 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0230％。
中小股东总表决情况：
同意 17,484,794 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7115％；反对 1,924,076 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 9.8721％；弃权 81,150 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4164％。
表决结果：通过。
7.审议关于《修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意350,111,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4375％；反对 1,895,376 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5383％；弃权85,150 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0242％。
中小股东总表决情况：
同意 17,509,494 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.8383％；反对 1,895,376 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 9.7249％；弃权 85,150 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4369％。
表决结果：通过。
8.审议关于《修订<募集资金管理和使用办法>的议案》
总表决情况：
同意 350,077,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4278％；
反对 1,913,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5435％；弃权100,770 股（其中，因未投票默认弃权 14,450 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0286％。
中小股东总表决情况：
同意17,475,494股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
89.6638％；反对1,913,756股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8192％；弃权100,770股（其中，因未投票默认弃权14,450股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5170％。
表决结果：通过。
9.审议关于《修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 350,193,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4608％；
反对 1,816,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5159％；弃权82,050 股（其中，因未投票默认弃权 14,450 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0233％。
中小股东总表决情况：
同意17,591,494股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
90.2590％；反对1,816,476股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3200％；弃权82,050股（其中，因未投票默认弃权14,450股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4210％。
表决结果：通过。
10.审议关于《修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 350,152,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4491％；
反对 1,853,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5264％；弃权86,350 股（其中，因未投票默认弃权 9800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0245％。
中小股东总表决情况：
同意17,550,414股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
90.0482％；反对1,853,256股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5087％；弃权86,350股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4430％。
表决结果：通过。
11.审议《关于修订<公司股东回报规划（2025年度至2027年度）>的议案》总表决情况：
同意 350,165,767 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4529％；
反对 1,813,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5150％；弃权112,950 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0321％。
中小股东总表决情况：
同意 17,563,741 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1166％；