韦尔股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-057
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,895
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 629,025,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 52.3324
（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 628,295,589 99.8839 613,131 0.0975 117,115 0.0186
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 628,287,744 99.8827 616,061 0.0979 122,030 0.0194
3、 议案名称：《2024 年度独立董事履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 628,271,639 99.8801 631,166 0.1003 123,030 0.0196
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 628,280,839 99.8816 616,466 0.0980 128,530 0.0204
5、 议案名称：《<2024 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 628,330,639 99.8895 575,666 0.0915 119,530 0.0190
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 628,396,446 99.8999 540,204 0.0859 89,185 0.0142
7、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 624,984,244 99.3575 3,921,096 0.6234 120,495 0.0191
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 628,351,031 99.8927 568,319 0.0903 106,485 0.0170
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度银行综合授信额度及授权对外签署银
行借款相关合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 628,376,576 99.8968 538,939 0.0857 110,320 0.0175
10、 议案名称：《关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 290,846,688 99.7503 604,834 0.2074 123,170 0.0423
11、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 628,296,811 99.8841 595,754 0.0947 133,270 0.0212
12、 议案名称：《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 628,295,261 99.8839 595,234 0.0946 135,340 0.0215
13、 议案名称：《关于变更 2024 年回购股份用途并注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 628,452,021 99.9088 480,969 0.0765 92,845 0.0147
14、 议案名称：《关于变更公司名称及证券简称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 628,419,091 99.9035 516,034 0.0820 90,710 0.0145
15、 议案名称：《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 588,201,171 93.5099 40,730,144 6.4751 94,520 0.0150
(二) 累积投票议案表决情况
16.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序