韦尔股份:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-059
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年6月10日以现场结合通讯方式召开，会议于2025年6月5日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举虞仁荣先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意第七届董事会专门委员会任职如下：
1、战略发展委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事范明曦女士，主任委员：董事虞仁荣先生；
2、审计委员会成员：独立董事牟磊先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事范明曦女士，主任委员：独立董事牟磊先生；
3、提名委员会成员：独立董事范明曦女士、董事仇欢萍女士、独立董事牟磊先生，主任委员：独立董事范明曦女士；
4、薪酬与考核委员会：独立董事朱黎庭先生、独立董事牟磊先生、独立董事范明曦女士，主任委员：独立董事朱黎庭先生。
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任王崧先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任贾渊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任徐兴先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任任冰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任周舒扬女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2025年6月11日