神州泰岳:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-024
北京神州泰岳软件股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会没有否决议案的情况；
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年6月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月10日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间；现场会议于2025年6月10日下午14:30在公司 会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生主持，公 司部分董事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共798名，所持（代理）股份347,889,072 股，占公司有表决权总股份的17.7262%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 6人，所持（代理）股份为150,938,573股，占公司有表决权总股份的7.6909%；通 过网络投票的股东792人，代表股份196,950,499股，占公司有表决权总股份的 10.0354%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）795人，代表公 司有表决权股份数197,109,899股，占公司有表决权总股份的10.0435%。

二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意票294,977,512股，占出席会议有表决权股份总数的84.7907%；反对票1,564,345股，占出席会议有表决权股份总数的0.4497%；弃权票51,347,215股，占出席会议有表决权股份总数的14.7597%。
其中，中小股东表决情况：同意票144,198,339股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.1563%；反对票1,564,345股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7936%；弃权票51,347,215股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.0500%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意票294,993,212股，占出席会议有表决权股份总数的84.7952%；反对票1,539,945股，占出席会议有表决权股份总数的0.4427%；弃权票51,355,915股，占出席会议有表决权股份总数的14.7622%。
其中，中小股东表决情况：同意票144,214,039股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.1643%；反对票1,539,945股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7813%；弃权票51,355,915股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.0545%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2024 年年度报告》及摘要
表决情况：同意票294,810,712股，占出席会议有表决权股份总数的84.7427%；反对票1,691,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.4863%；弃权票51,386,715股，占出席会议有表决权股份总数的14.7710%。
其中，中小股东表决情况：同意票144,031,539股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.0717%；反对票1,691,645股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8582%；弃权票51,386,715股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.0701%。

表决结果：通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意票150,607,417股，占出席会议有表决权股份总数的73.6572%；反对票2,550,753股，占出席会议有表决权股份总数的1.2475%；弃权票51,312,615股，占出席会议有表决权股份总数的25.0953%。
其中，中小股东表决情况：同意票143,246,531股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.6734%；反对票2,550,753股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2941%；弃权票51,312,615股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.0325%。
本议案关联股东李力先生、冒大卫先生回避表决，回避表决的股份总数为143,418,287股。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意票294,327,112股，占出席会议有表决权股份总数的84.6037%；反对票2,102,545股，占出席会议有表决权股份总数的0.6044%；弃权票51,459,415股，占出席会议有表决权股份总数的14.7919%。
其中，中小股东表决情况：同意票143,547,939股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.8263%；反对票2,102,545股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0667%；弃权票51,459,415股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.1070%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意票294,891,212股，占出席会议有表决权股份总数的84.7659%；反对票1,671,145股，占出席会议有表决权股份总数的0.4804%；弃权票51,326,715股，占出席会议有表决权股份总数的14.7538%。
其中，中小股东表决情况：同意票144,112,039股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.1125%；反对票1,671,145股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8478%；弃权票51,326,715股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.0396%。

表决结果：通过。
（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决情况：同意票294,327,581股，占出席会议有表决权股份总数的84.6039%；反对票2,346,876股，占出席会议有表决权股份总数的0.6746%；弃权票51,214,615股，占出席会议有表决权股份总数的14.7215%。
其中，中小股东表决情况：同意票143,548,408股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.8266%；反对票2,346,876股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1906%；弃权票51,214,615股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的25.9828%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意票292,531,398股，占出席会议有表决权股份总数的84.0875%；反对票2,861,759股，占出席会议有表决权股份总数的0.8226%；弃权票52,495,915股，占出席会议有表决权股份总数的15.0898%。
其中，中小股东表决情况：同意票141,752,225股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.9153%；反对票2,861,759股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4519%；弃权票52,495,915股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.6328%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于 2025 年委托理财计划的议案》
表决情况：同意票262,652,691股，占出席会议有表决权股份总数的75.4990%；反对票33,876,266股，占出席会议有表决权股份总数的9.7377%；弃权票51,360,115股，占出席会议有表决权股份总数的14.7634%。
其中，中小股东表决情况：同意票111,873,518股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的56.7569%；反对票33,876,266股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.1865%；弃权票51,360,115股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.0566%。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于终止实施子公司股权激励暨关联交易的议案》

表决情况：同意票284,717,418股，占出席会议有表决权股份总数的84.3577%；反对票1,482,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.4393%；弃权票51,311,814股，占出席会议有表决权股份总数的15.2030%。
其中，中小股东表决情况：同意票144,315,440股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.2157%；反对票1,482,645股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7522%；弃权票51,311,814股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.0321%。
本议案关联股东冒大卫先生回避表决，回避表决的股份总数为10,377,195股。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票294,946,912股，占出席会议有表决权股份总数的84.7819%；反对票1,610,645股，占出席会议有表决权股份总数的0.4630%；弃权票51,331,515股，占出席会议有表决权股份总数的14.7551%。
其中，中小股东表决情况：同意票144,167,739股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.1408%；反对票1,610,645股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8171%；弃权票51,331,515股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.0421%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意票253,071,408股，占出席会议有表决权股份总数的72.7449%；反对票43,483,049股，占出席会议有表决权股份总数的12.4991%；弃权票51,334,615股，占出席会议有表决权股份总数的14.7560%。
其中，中小股东表决情况：同意票102,292,235股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的51.8960%；反对票43,483,049股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的22.0603%；弃权票51,334,615股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.0437%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过。
表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意票253,0