中国电建:中国电力建设股份有限公司关于公司董事离任的公告

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2025-030
中国电力建设股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）外部董事彭冈先生因年龄 原因（退休）已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事职务以及公 司董事会战略委员会、董事会审计与风险管理委员会、董事会人事薪酬与考核委 员会委员职务。具体情况如下：
一、董事离任情况
是否继续 是否存在
原定任期 在上市公 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 毕的公开
股子公司 承诺
任职
彭冈 董事、战略委员会委 2025 年 6 2027 年 8 年龄原因 否 否
员、审计与风险管理委 月 10 日 月 22 日 （退休）
员会委员、人事薪酬与
考核委员会委员
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公司章程》等有 关法律法规及规范性文件的规定，彭冈先生的离任不会导致公司董事会成员低于 法定人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。彭冈先生已按照 公司有关规定进行工作交接。
公司董事会对彭冈先生在担任公司董事、董事会专门委员会委员期间为公司
所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日