蒙草生态:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）045号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)2025年6月11日召开的第五届董事会第三十一次会议决定于2025年6月30日（星期一）下午15:00在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司2025年第三次临时股东大会，具体事项如下：
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开时间
现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：2025年6月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30
日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-15:00。
6、股权登记日：2025年6月23日（星期一）
7、现场会议地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。
8、出席对象：
（1）截至2025年6月23日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）其他相关人员。
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会提案名称及编码：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 √
的议案》
《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 √作为投票对象
2.00 方案的议案》 的子议案数：
（10）
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行数量 √

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.06 募集资金总额及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 公司滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 发行决议有效期 √
3.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 √
预案的议案》
4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 √
方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 √
募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的 √
议案》
7.00 《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 √
和采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红回 √
报规划>的议案》
9.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金 √
专项账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议 √
案》
上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2025年6月12日中国证监会指定的创业板信息披露网站。提案1.00至提案10.00为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过，提案2.00需逐项表决；提案11.00为普通决议提案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
股东大会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2025年6月24日9:00至17:00
2、登记地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2025年6月24日17:00前送达公司董事会办公室；
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：孙雪茹
2、联系电话：0471-6695125
3、传真：0471-6695192
4、电子邮件：mckh2010@163.com
5、邮编：010070
6、本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。
7、公司地址：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心。
8、其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
六、备查文件
第五届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二○二五年六月十一日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：公司2025年第三次临时股东大会参会股东登记表
附件三：公司2025年第三次临时股东大会授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350355
2、投票简称：蒙草投票
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年6月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2025年6月30日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
蒙草生态环境（集团）股份有限公司