士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2025-028
杭州士兰微电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼
大会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,046
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 666,438,136
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 40.0486
股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 663,245,481 99.5209 2,684,055 0.4027 508,600 0.0764
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 663,019,728 99.4871 2,761,708 0.4144 656,700 0.0985
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 663,005,628 99.4849 2,759,808 0.4141 672,700 0.1010
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 662,925,028 99.4729 2,817,508 0.4228 695,600 0.1043
5、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 662,768,381 99.4493 3,043,055 0.4566 626,700 0.0941
6、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 619,158,705 99.3434 3,371,708 0.5410 720,800 0.1156
7、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 656,343,128 99.3805 3,363,108 0.5092 728,600 0.1103
8、 议案名称：关于与士兰集科日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 639,849,366 99.4367 3,008,508 0.4675 616,500 0.0958
9、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 662,286,101 99.3770 3,448,535 0.5175 703,500 0.1055

10、 议案名称：关于 2025 年度对子公司提供日常担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 647,980,658 97.2304 17,924,478 2.6896 533,000 0.0800
11、 议案名称：关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 662,831,728 99.4589 3,089,808 0.4636 516,600 0.0775
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 500,917,034 100.00 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5% 86,997,539 100.00 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 74,853,808 95.3266 3,043,055 3.8753 626,700 0.7981
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 22,933,984 91.5636 1,776,573 7.0929 336,500 1.3435
股东
市值 50 万以 51,919,824 97.0890 1,266,482 2.3683 290,200 0.5427
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2024 年度利 112,661,124 96.8454 3,043,055 2.6159 626,700 0.5387
润分配方案

关于2024年
6 度董事薪酬 112,238,371 96.4820 3,371,708 2.8984 720,800 0.6196
的议案
关于2024年
7 度监事薪酬 112,239,171 96.4827 3,363,108 2.8910 728,600 0.6263
的议案
关于与士兰
8 集科日常关 112,705,871 96.8839 3,008,508 2.5862 616,500 0.5299
联交易的议