美的集团:关于注销第八期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权的公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-043
美的集团股份有限公司
关于注销第八期股票期权激励计划第二个行权期
已到期未行权股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于 2025 年 6 月
12 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于注销第八期已到期未行权的股票期权的议案》，现将相关事项说明如下：
一、第八期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《美
的集团股份有限公司第八期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第八期股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要。第三届监事会第二十一次会议对公司《第八期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。
2、2021 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司第八期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<第八期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第八期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第八期股票期权激励计划相关议案。
公司第八期股票期权激励计划拟向 1,901 名激励对象授予 8,248 万份股票期
权，本激励计划授予的股票期权行权价格为 82.98 元/股。
3、公司已经于 2021 年 5 月 27 日披露了《2020 年度利润分配实施公告》，
以公司现有可参与分配的总股数 6,913,968,359 股为基数，向全体股东每 10 股
派 16.005847 元人民币现金。本次权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 1 日，除
权除息日为 2021 年 6 月 2 日。
4、根据美的集团 2020 年年度股东大会授权，公司于 2021 年 6 月 4 日召开
第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司第八期股票期权激
励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》，根据 2020 年度利润分配的实施安排，第八期股票期权激励计划的行权价格由 82.98 元/股调整为 81.41 元/股。
同时因激励对象离职原因对第八期股权激励计划激励对象及授予数量进行相应调整。经调整，第八期股权激励计划的激励对象由 1,901 名变更为 1,897 名，股票期权总量由 8,248 万份调整为 8,226 万份。
并且确定本次股票期权的授予日为 2021 年 6 月 4 日，同意公司向 1,897 名
激励对象授予 8,226 万份股票期权，行权价格为 81.41 元/股。
5、公司原拟向 1,897 名激励对象授予 8226 万份股票期权，由于 12 名激励
对象因离职或未开立证券账户等原因，已不再满足成为公司第八期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第八期股票期权激励计划激励对象和期权数
量，将第八期股票期权激励对象由 1897 名变更为 1885 名，股票期权总量由 8226
万份调整为 8174 万份。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公
司于 2021 年 7 月 14 日完成第八期股票期权激励计划授予登记工作。
6、公司已经于 2022 年 5 月 27 日披露了《2021 年度利润分配实施公告》，
以公司现有总股本 6,997,053,441 股剔除已回购股份 131,542,303 股后可参与分配的总股数 6,865,511,138 股为基数，按照分配总额不变的原则，向全体股东每 10
股派 17.008943 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 1 日，
除权除息日为 2022 年 6 月 2 日。
公司于 2022 年 6 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于调
整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2021 年度利润分配的实施安排，第八期股票期权激励计划行权价格将由 81.41 元/股调整为 79.74 元/股。
7、公司于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过
《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2022 年度利润分配的实施安排，第八期股权激励计划的行权价格将由 79.74 元/股调整为 77.24 元/股。
同时审议通过《关于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意因激励对象离职、公司业绩不达标、违反“公司红线”等原因
对第八期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整，第八期股权激励计划激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 81,740,000 份调整为45,785,250 份。
8、公司已实施 2023 年度利润分配方案，以公司现有总股本 6,975,318,129
股剔除已回购股份48,558,888股后可参与分配的总股数6,926,759,241股为基数，按照每股分配金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金 30 元，本次权益
分派股权登记日为 2024 年 5 月 14 日，除权除息日为 2024 年 5 月 15 日。
公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2023 年度利润分配的实施安排，第八期股票期权的行权价格由 77.24 元/股调整为 74.26 元/股。
9、公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过
《关于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意因激励对象离职、所在经营单位或个人业绩考核不达标、职务调整等原因对第八期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整，第八期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 45,785,250 份调整为 39,939,684份。
同时审议通过《关于第八期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第八期股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第八期激励对象共 1,278 人，其在第二个行权期（有效期截至
2025 年 6 月 3 日止）可行权共 15,861,350 份股票期权。
二、本次注销第八期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权的原因和数量
2024 年 6 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于第八期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第八期股票期权激励计划的第二行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第八
期激励对象共 1,278 人，其在第二个行权期（有效期截至 2025 年 6 月 3 日止）
可行权共 15,861,350 份股票期权。截至上述行权期限届满之日，尚有 88 名激励对象持有的共计 807,077 份股票期权未行权，根据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、公司《第八期股票期权激励计
划（草案）》和《第八期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会决定共 88 名激励对象已授予但到期未行权的 807,077 份股票期权。
三、注销已到期未行权股票期权对公司的影响
本次已到期未行权期权的注销符合《管理办法》和《第八期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会对已到期未行权股票期权注销事项的核查意见
鉴于第八期股票期权激励计划第二个行权期的截止时间为2025年6月3日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意董事会注销激励对象共 88 名激励对象已授予但到期未行权的 807,077 份股票期权。
公司本次对第八期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权期权的注销，符合《管理办法》和公司《第八期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。五、律师法律意见的结论性意见
1、本次注销已经取得现阶段必要的授权和批准；
2、本次注销的相关事宜符合《管理办法》《公司章程》及公司《第八期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
3、北京市嘉源律师事务所法律意见书。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2025年6月13日