两面针:两面针2024年年度股东大会会议资料

柳州两面针股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
股票简称：两面针
股票代码：600249
2025 年 6 月 26 日

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议安排 ...... 2
议案一： 2024 年度董事会工作报告 ...... 3
议案二： 2024 年度监事会工作报告 ...... 9
议案三： 2024 年度财务决算报告 ...... 14
议案四： 2024 年年度报告（全文及摘要） ...... 16
议案五： 2024 年度利润分配预案 ...... 17
议案六： 关于授权管理层贷款的议案 ...... 18
听取：2024 年度独立董事述职报告 ...... 19
柳州两面针股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议事 效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，特 制定本须知。
一、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等规定的各项权利。出席人员应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、股东的发言主题应与本次股东大会审议事项有关，简明扼要。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。
三、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
五、为确认出席大会的股东和股东代理人的出席资格，请按规定出示身份证、股票账户卡或法人单位证明、授权委托书等，供律师和工作人员进行验证。
六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
七、公司董事会办公室具体负责大会的程序安排和会务工作，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系，电话：0772-2506159。

柳州两面针股份有限公司
2024 年年度股东大会会议安排
一、 现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日上午 10:00。
二、 网络投票时间：2025 年 6 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、 现场会议地点：柳州市东环大道282 号办公大楼五楼会议室。 四、 主持人：董事长周云祥。
五、 会议议程
（一）主持人宣布会议开始并报告出席情况；
（二）宣读和审议会议议案：
1. 2024 年度董事会工作报告；
2. 2024 年度监事会工作报告；
3. 2024 年度财务决算报告；
4. 2024 年年度报告（全文及摘要）；
5. 2024 年度利润分配预案；
6. 关于授权管理层贷款的议案；
本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
（三）股东交流。
（四）推举现场投票计票人和监票人。
（五）股东投票表决。
（六）统计现场和网络投票合并表决结果。
（七）宣读本次股东大会决议。
（八）见证律师宣读法律意见书。
（九）签署股东大会决议及会议记录。
（十）主持人宣布会议结束。
议案一
柳州两面针股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，持续规范治理，健全内部控制，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况，报告如下：
一、公司 2024 年经营情况
2024 年，公司围绕主业，融合日化和医药两产业发展，坚持“效益优先，兼顾规模”的经营理念，紧紧围绕公司年初既定的目标，以党建引领，创新求变，企业管理更加精细，技术研发不断突破，市场拓展稳健有力，品牌建设有序推进，社会责任赢得赞誉，企业发展蓬勃向上。
本报告期，公司实现营业收入 10.53 亿元，同比增长 5.82%，实现利
润总额 1.10 亿元，同比增长 264.59%，实现归属于上市公司股东的净利润8,109.88 万元，同比增长 255.59%，扣除非经常性损益后净利润 894.73 万
元，经营性现金流净额 1,427.99 万元。截至 2024 年末，公司资产总额 27.21
亿元，负债总额 5.39 亿元 ，归属于上市公司股东净资产 21.84 亿元，资
产负债率 19.80%，负债率维持较低水平。公司资产优良，资金充足，经营持续改善。
报告期内，公司经营重点工作情况如下：
本年度，公司凝聚“产品力、品牌力、营销力”三大核心支撑能力，逐步实现业务稳健增长、市场不断扩张、品牌影响力持续提升。
——产品力方面。公司秉持科研驱动发展的理念，重视基础科学和应用技术研究，持续加强技术创新和技术储备，不断改善产品结构，研发
高质量的好产品。2024 年，公司完成口腔新品研发与升级项目 24 项，完成洗化类新品研发与升级项目 13 项。公司牵头起草《T/COCIA 25-2023口腔清洁护理用品、牙膏中 6-姜酚含量的测定高效液相色谱法》等 3 个团体标准已完成并发布实施。2024 年公司研发创新资金投入同比增加约 10%。
——品牌力方面。公司融合中医药文化，增强品牌独特性，以差异化突破同质化，持续为品牌注入活力，提升品牌价值。公司通过微信、微博、抖音等网络平台推广，在重点区域、场景投放广告，实施常态化直播带货，积极参展中国-东盟博览会、中国美博会、中国品牌日等大型展会。两面针获中国口腔协会评为“最佳品牌”，上榜第 28 届中国美容博览会“美妆好品牌”；两面针“芭莱·跃”功效型运动沐浴露荣获第 28 届美博会“CBE 美伊科技创芯最佳配方奖”，并在第 11 届金麦营销奖颁奖盛典中获“最佳国货品牌奖”等奖项。
——营销力方面。2024 年，公司以“一盘棋”的理念整合资源，推
动各业务平台协同作战。
日化板块母公司积极强化市场基础建设，线上线下共同发力。线下深耕重点市场与重点渠道，着力开拓薄弱市场与新渠道。线上通过全站推广、明星店铺策略进行多平台运作，同时开展直播带货，大力推进私域营销，积极以自有品牌开拓国际市场。2024 年，公司主要产品家用牙膏销量持续增长，母公司实现营业收入 17,976.22 万元。
江苏实业公司继续保持行业龙头地位，持续扩大产品品类，进一步丰富产品线。积极践行环保与可持续发展理念，推出竹牙刷、FSC 甘蔗纸包装、GRS 再生瓶、竹取套装、植物纤维环保拖鞋、超声波拖鞋等一系列绿色产品。致力提升客户服务，大力优化供应链，通过设立前置仓，有效缩短供应服务链条，提升了整体运营效率。2024 年，江苏实业公司实现营业收入 76,084.09 万元。
芳草公司在深耕区域优势市场的基础上，积极开发新渠道，以新增渠
道带动销售增量，并大力开发特色新品，凭借新品提升产品盈利能力。2024
年，芳草公司实现营业收入 3,570.74 万元。
亿康公司精心布局、多措并举，加强客户合作，促使原料药业务稳定
增长。独家品种苍鹅鼻炎片线上营销推广，成功实现线上销售突破万件，
销售收入接近两千万元。2024 年，亿康药业实现营业收入 10,431.98 万元。
二、董事会工作情况
（一）会议召开及董事履职情况
2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，下属各专门委员会会议 6 次，
股东大会会议 2 次，会议的召集和召开程序均符合相关法律法规的规定。
全体董事勤勉尽责，均亲自出席会议并认真审议各项议案，且密切关注公
司经营发展，积极推动公司规范运作。
（1）2024 年度董事会召开情况：
序号 会议届次 召开日期 会议内容
审议通过以下议案：
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《2023 年度独立董事述职报告》
3、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
4、《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
5、《2023 年度财务决算报告》
6、《2023 年年度报告（全文及摘要）》
7、《2023 年度社会责任报告》
8、《2023 年度利润分配预案》
9、《2023 年度内部控制评价报告》
第八届董事会第 2024 年 3 月 27 日 10、《关于授权管理层贷款的议案》
1 十八次会议 11、《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供
银行贷款担保的议案》
12、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的
议案》
14、《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的
议案》
15、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规
则>的议案》
16、《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的
议案》

第八届董事会第 2024 年 4 月 25 日 审议通过以下议案：
2 十九次会议 1、《2024 年