龙头股份:龙头股份2024年年度股东大会会议资料

上海龙头(集团)股份有限公司
第四十六次股东大会暨
2024 年年度股东大会
会
议
文
件
2025 年 6 月 23 日

上海龙头（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会议事规则
为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事
规则：
一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。
三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东
应于大会开始前填写好“意见征询表”并向大会秘书处登记。
四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股
份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五分
钟。
五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写“意见征询表”，由大
会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。
六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数之前，会议登记终止。
七、大会采用记名投票方式进行表决，与会股东应认真填写表决单，大会表决期间，
股东不再进行发言。
八、在监票人宣布表决结束并进入表决统计后，股东不得再进行投票表决。
九、与会股东或股东代表应在表决单上签名并在“同意”、“弃权”、“反对”的所选
项空格上打“√”。若表决单上没有签名，则视作“弃权”；若表决单上签了名
但表决栏空白则该项表决视为“同意”，多选则该项表决视为“弃权”； 出席
股东大会而未交表决单的均视为“弃权”。
十、股东大会请具有证券从业资格的律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。
十一、公司股东大会的召开事项均遵照现行有关股东大会的规范意见执行。
2025 年 6 月 23 日
上海龙头（集团）股份有限公司
二○二四年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 1 点整
二、会议地点：上海市浦东新区康梧路 555 号 2 号楼一楼会议室
三、会议主持：党委书记、董事长 倪国华
四、会议议程：
（一）宣读《2024 年年度股东大会议事规则》
（二）审议议案
议案一：《公司 2024 年年度董事会工作报告》......报告人：倪国华
议案二：《公司 2024 年年度监事会工作报告》......报告人：刘 纯
议案三：《公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》 ………报告人：宋庆荣
议案四：《公司 2024 年年度利润分配预案》 ......报告人：宋庆荣议案五：《关于 2024 年度公司经营层薪酬考核的议案》……………报告人：王伟光议案六：《关于日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年度预计的议
案》 ......报告人：宋庆荣
议案七：《关于审议独立董事津贴的议案》 ......报告人：倪国华
议案八：《关于申请 2025 年银行综合授信的议案》......报告人：宋庆荣议案九：《2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案》…………报告人：宋庆荣议案十：《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》………报告人：宋庆荣议案十一：《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财的议
案》 ......报告人：宋庆荣
议案十二：《关于公司所属房屋被征收的议案》 ......报告人：宋庆荣
议案十三：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》......报告人：宋庆荣议案十四：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 …………报告人：宋庆荣
议案十五：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ......报告人：宋庆荣
议案十六：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ......报告人：宋庆荣议案十七：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ………………报告人：宋庆荣议案十八：《关于新增<董事离职管理制度>的议案》 ………………报告人：宋庆荣
议案十九：《关于选举第十二届非独立董事的议案》 ………………报告人：倪国华
19.01 关于选举倪国华先生为公司第十二届非独立董事的提案
19.02 关于选举陈姣蓉女士为公司第十二届非独立董事的提案
19.03 关于选举宋庆荣先生为公司第十二届非独立董事的提案
19.04 关于选举张路先生为公司第十二届非独立董事的提案
19.05 关于选举曾玮女士为公司第十二届非独立董事的提案
议案二十：《关于选举第十二届独立董事的议案》 ......报告人：倪国华
20.01 关于选举刘海颖女士为公司第十二届独立董事的提案
20.02 关于选举王伟光先生为公司第十二届独立董事的提案
20.03 关于选举蒋金华先生为公司第十二届独立董事的提案

报告事项： 2024 年年度独立董事述职报告 ......报告人：蔡再生
报告事项： 2024 年年度独立董事述职报告 ......报告人：刘海颖
报告事项： 2024 年年度独立董事述职报告 ......报告人：王伟光
五、股东代表发言和答疑
六、投票表决
七、计票
八、宣读表决结果
九、律师发表鉴证意见
十、宣布大会结束
2024 年年度股东大会会议文件之一
2024 年年度董事会工作报告
党委书记、董事长 倪国华
各位股东：
我代表董事会对 2024 年公司的总体经营状况、董事会的主要工作及对新年度的工作策略作简要阐述。2024 年，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，以切实维护公司和全体股东的权益出发，认真履行董事会职能，积极贯彻股东大会的各项决议，进一步规范和完善公司运作。现将董事会 2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体运行情况概述
指标 2024 年完成 同比变动 预算达成率
营业收入（万元） 177,036 -0.4% 99%
利润总额（万元） 4,778 86.2% 478%
归母净利润（万元） 3,999 151% --
研发投入占品牌营
2.03 降低 0.07 个百分点 --
收比（%）
基本每股收益（EPS） 0.09 125% --
净资产收益率（%）
5.45 提高了 3.19 个百分点 --
（ROE）

2024 年，公司锚定提质增效这一核心目标，全面深化内部改革，持续推动高质量发展。在内部组织架构变革方面，公司紧扣市场需求，层级改革2.0 标志性升级落地，进一步打破部门壁垒，构建扁平化管理体系，优化沟通流程，企业运营效率得到显著提高，运营成本明显下降，促进企业效益进一步提升。基于“五力支撑体系”的深化建设，公司品牌运营效率持续提高，市场竞争力不断增强，各项经营指标均全面实现年初预算目标，与去年同期相比也实现了较大幅度增长，2024 年也是第十一届董事会完成使命的一年，这三年里公司经历了挑战、改革、发展，各方面都取得了较大提升。在第十一届董事会任期内，公司资产质量日趋改善，盈利能力不断增强。
第十一届董事会期间，公司坚定不移地深化综合改革，积极推动组织架构的扁平化转型。这一举措使得内部层级精简，人员结构也愈发契合公司发展需求，人均创利实现了快速增长，为公司在市场竞争中赢得了更大优势。
第十一届董事会期间，公司始终围绕核心主业，持续深化品牌建设。深入洞察目标消费者需求，以此为导向优化产品与服务，公司核心品牌在国内市场成绩亮眼。线上线下销售额均稳步上扬，线上天猫旗舰店在商品和达播等环节发力，进一步扩大了品牌曝光度、提高产品销量，线下单店运营质量提升明显，在 3-6 线市场的开拓中也取得显著进展，为后续发展筑牢根基。不仅如此，公司积极投身于“双循环”发展格局，将优质产品输送到国际市场，同时优化进口业务，实现国内外市场的良性互动、相互促进，促使公司主业发展步入全新阶段。
第十一届董事会期间，公司始终将创新作为公司发展的重要驱动力，不断加大研发投入，推进产品迭代升级，成功突破多项面料关键技术，攻克行业技术难题。全新一代产品凭借创新设计与卓越品质，在市场上迅速崭露头
角，受到消费者和行业的广泛关注，有力提升了公司的品牌形象与市场竞争力 。
第十一届董事会期间，公司始终将股东利益放在重要位置，积极回馈股东，业绩成功扭亏为盈后连续两年向股东实施分红（含本次预案）。稳定的分红政策不仅体现了公司对股东的负责态度，也增强了股东对公司的信任与支持。此外，公司还发布了首份 ESG 报告，向公众传达了公司在环境保护、社会责任、公司治理等方面的理念、举措与成效，充分展现了公司作为行业领先企业的责任担当，为行业可持续发展树立了良好榜样。
这些成绩的取得，不仅彰显了公司在复杂多变的市场环境中强大的韧性和坚定的变革决心，更为公司未来的持续发展奠定了坚实基础，助力公司在新的征程中实现更高质量的发展，续写辉煌篇章。
二、董事会日常运作情况
规范履行信息披露义务。报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024 年全年共发布年报等定期报告 4 份，临时公告 41 项，披露首份环境、社会及公司治理（ESG）报告，通过非财务信息的披露，使投资者更好地了解公司经营管理情况。
依法合规召开各项会议。报告期内，共召开董事会会议 7 次，审议或听取公司定期报告、关联交易等议案、报告共 44 项，各项决策严格按照《公司章程》规定，决策程序公开透明，依法合规；报告期，召集召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会,审议通过董监事工作报告、2023 年财务决算
及 2024 年财务预算报告（包括独立董事述职报告）、日常关联交易等 15 项议案。
充分发挥专门委员会决策支持作用。2024 年，董事会专门委员会各司其职，各尽所能，充分发挥委员的经验和专长，积极规范履行职责，围绕战略规划、风险管理、薪酬考核机制、审计监督、关联交易等重大事项，向董事会提供专业意见与建议，为董事会科学决策提供有力支撑。全年董事会各专门委员会共召开会议 13 次，其中审计委员会共召开了 8 次会议，战略与可持续发展委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 3 次会议，对公司增补董事及高级管理人员进行了任职资格审核。
报告期，公司独立董事认真履职，充分发挥专业作用和监督作用，确保公司规范运作