百洋股份:关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-028
百洋产业投资集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年6月13日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、《公司章程》及配套议事规则的修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规及
规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司
规范运作，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董
事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟对《公
司章程》及配套议事规则进行修订。关于《公司章程》的具体修
订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第一条为规范百洋产业投资集团股份有限公司 第一条百洋产业投资集团股份有限公司（以下（以下简称“公司”）的公司组织和行为，维护 简称“公司”）为维护公司、股东、职工和债公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下法》”）、中国证监会《上市公司章程指引》和 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章
其他有关规定，制订本章程。 程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定

立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司。
公司系由其前身广西南宁百洋饲料集团有限公司 公司系由其前身广西南宁百洋饲料集团有限整体变更，以发起设立方式设立；公司在南宁市 公司整体变更，以发起设立方式设立；公司在工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代 南宁市行政审批局注册登记，取得营业执照，码为“914501007188633583”的《企业法人营业 统一社会信用代码为
执照》。 “914501007188633583”。
第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条代表公司执行公司事务的董事长为公
司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
产对公司的债务承担责任。 任。
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条本章程所称高级管理人员是指公司
的副总经理、财务负责人、董事会秘书。 的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和
本章程规定的其他人员。
第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 利。
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
股应当支付相同价额。 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
价额。
第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
第十八条公司股份总数为 34,636.2262 万股。公 第十九条公司首次公开发行股份前的股东为司首次公开发行股份前的股东为公司全体发起 公司全体发起人。发起人姓名（或名称）、认
人。发起人姓名（或名称）、认购股份数、首次 购股份数、首次公开发行股份前的持股比例、公开发行股份前的持股比例、出资方式和出资时 出资方式和出资时间情况如下：
间情况如下： 认 购 持
认 购 持 发 起 人 股 份 股 出资 出资时
股 东 名 股 股 姓 名 或 数 比 方式 间
称 或 姓 份 数 比 出资 出资时 名称 （ 股 例
名 （ 股 例 方式 间 ）
） （% 3874 58. 净资 2010年
） 1 孙忠义 4785 704 产折 7 月 31
3874 58. 净资 2010年 2% 股 日
1 孙忠义 4785 704 产折 7 月 31 8736 13. 净资 2010年
2% 股 日 2 蔡晶 569 237 产折 7 月 31
8736 13. 净资 2010年 2% 股 日
2 蔡晶 569 237 产折 7 月 31 深 圳 市
2% 股 日 金 立 创 4517 6.8 净资 2010年
深 圳 市 3 新 投 资 123 441 产折 7 月 31
金 立 创 4517 6.8 净资 2010年 有 限 公 % 股 日
3 新 投 资 123 441 产折 7 月 31 司
有 限 公 % 股 日 青 海 明 6.7 净资 2010年
司 4 胶 股 份 4448 409 产折 7 月 31
青 海 明 6.7 净资 2010年 有 限 公 973 % 股 日
4 胶 股 份 4448 409 产折 7 月 31 司
有 限 公 973 % 股 日 2258 3.4 净资 2010年
司 5 古少扬 561 221 产折 7 月 31
2258 3.4 净资 2010年 % 股 日
5 古少扬 561 221 产折 7 月 31 深 圳 市
% 股 日 创 新 投 2022 3.0 净资 2010年
深 圳 市 6 资 集 团 260 640 产折 7 月 31
创 新 投 2022 3.0 净资 2010年 有 限 公 % 股 日
6 资 集 团 260 640 产折 7 月 31 司
有 限 公 % 股 日 深 圳 市
司 长 润 投 1617 2.4 净资 2010年
深 圳 市 7 资 管 理 808 512 产折