百洋股份:《公司章程》(2025年6月)

百洋产业投资集团股份有限公司
章程
二○二五年六月

目录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事和董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第六章 高级管理人员
第七章 党建工作
第一节 党组织机构设置
第二节 公司党组织职权
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则
第一条 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由其前身广西南宁百洋饲料集团有限公司整体变更，以发起设立方式设立；公司在南宁市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为“914501007188633583”。
第三条 公司于2012年6月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,200 万股，于 2012年 9 月 5 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：中文：百洋产业投资集团股份有限公司
英文：BAIYANG INVESTMENT GROUP, INC.
第五条 公司住所：南宁高新技术开发区高新四路 9 号
邮政编码：530004
第六条 公司注册资本为人民币 34,636.2262 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条公司的经营宗旨：致力于渔业产业研究、发展，成为优秀的绿色环保食品供应商。
第十四条经依法登记，公司的经营范围为：对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产、加工及销售：配合饲料、饲料原料（包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条公司的股份采取股票的形式。
第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十九条公司首次公开发行股份前的股东为公司全体发起人。发起人姓名
（或名称）、认购股份数、首次公开发行股份前的持股比例、出资方式和出资时
间情况如下：
序号 发起人姓名或名称 认购股 持股比例 出资方式 出资时间
份数（股）
1 孙忠义 38744785 58.7042% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
2 蔡晶 8736569 13.2372% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
3 深圳市金立创新投资有限公司 4517123 6.8441% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
4 青海明胶股份有限公司 4448973 6.7409% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
5 古少扬 2258561 3.4221% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
6 深圳市创新投资集团有限公司 2022260 3.0640% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
7 深圳市长润投资管理有限公司 1617808 2.4512% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
8 广州隆盛一期投资合伙企业（有限合伙） 903425 1.3688% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
9 杭州道弘投资管理有限公司 606678 0.9192% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
10 林桦 271027 0.4107% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
11 周正林 225856 0.3422% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
12 易泽喜 216403 0.3279% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
13 王玲 208447 0.3158% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
14 杨思华 186069 0.2819% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
15 朱乃源 171233 0.2595% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
16 欧顺明 168002 0.2546% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
17 高晓东 100454 0.1522% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
18 曾敏 85617 0.1297% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
19 莫素军 75506 0.1144% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
20 黄光领 75506 0.1144% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
21 陈海燕 56359 0.0854% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
22 罗光炯 50556 0.0766% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
23 孙宇 50556 0.0766% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
24 陆田 30334 0.0460% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
25 李逢青 30334 0.0460% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
26 林伟国 30334 0.0460% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
27 覃勇飞 20223 0.0306% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
28 黄素娟 20223 0.0306% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
29 黄燕云 20223 0.0306% 净资产折股 2010 年 7 月 31 日
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