中国电建:中国电力建设股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中国电力建设股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
中国电力建设股份有限公司
二○二五年六月

目 录

会议须知......1
会议议程......3
会议议案......5
1.关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
2.关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案......16
3.关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度报告及其摘要的议案......21
4.关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度财务会计报告的议案......22
5.关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案......256.关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案....26
7.关于中国电力建设股份有限公司 2025 年度预算报告的议案......27
8.关于中国电力建设股份有限公司 2025 年度担保计划的议案......30
9.关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案......3110.关于中国电力建设股份有限公司聘请 2025 年度年报审计机构和内控审计机构的议案..3211.关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的
议案......3312.关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买 2025 年度
履职责任保险的议案......36
13.关于中国电力建设股份有限公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......38
14.关于中国电力建设股份有限公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......40
15.关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案......41
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称公司或中国电建）根据《上市公司股东会规则》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2025 年 6 月 25 日 17：00 之
前到北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产业园 A 座 12 层董事
会办公室办理会议登记；应于 6 月 26 日 14：45 前到中电建科技创新产业园 A 座
806 会议室签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。15：00 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在 15：00 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。
四、因本次股东大会需表决的议案较多，时间较为紧张，大会安排股东发言
时间有限。股东及股东代理人要求在会议上发言的，请在 6 月 25 日 17：00 之前
到股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过3 分钟。大会不能满足所有想要发言的股东的要求，股东可在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、本次大会的议案均为普通决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证
券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
现场会议表决采用记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师计票、监票。
八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

会 议 议 程
会议时间：2025 年 6 月 26 日 15：00 开始
会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
（二）宣读议案
议案一：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
议案二：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
议案三：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度报告及其摘要的议案；
议案四：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度财务会计报告的议案；
议案五：关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案；
议案六：关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案；
议案七：关于中国电力建设股份有限公司 2025 年度预算报告的议案；
议案八：关于中国电力建设股份有限公司 2025 年度担保计划的议案；
议案九：关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案；
议案十：关于中国电力建设股份有限公司聘请 2025 年度年报审计机构和内控审计机构的议案；
议案十一：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案；
议案十二：关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买 2025 年度履职责任保险的议案；
议案十三：关于中国电力建设股份有限公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度
薪酬方案的议案；
议案十四：关于中国电力建设股份有限公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度
薪酬方案的议案；

议案十五：关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事的议案。

会 议 议 案
中国电力建设股份有限公司
2024 年年度股东大会议案之一
关于中国电力建设股份有限公司
2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《中国电力建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《中国电力建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年六月
附件：
中国电力建设股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，中国电力建设股份有限公司（以下简称公司或中国电建）董事会全面贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国务院国资委工作要求，围绕国家战略和公司十四五规划目标，秉持依法依规、科学高效原则，全力应对复杂多变的市场环境与行业挑战，持续提升核心竞争力、价值创造力和上市公司质量，公司治理效能不断提升，内部管控持续优化，核心竞争力显著增强，新兴业务布局取得关键突破。公司荣获第二十六届上市公司“金信披奖”、2024 年度上市公司卓越投关建设奖、中国上市公司协会 2023 年报业绩说明会优秀实践等多项奖项荣誉；连续第 11 年获评上海证券交易所上市公司信息披露工作 A 级。公司董事会荣获第十九届“金圆桌奖”最佳董事会、2024 年上市公司口碑榜“上市公司最佳董事会奖”等多项荣誉。
一、董事会建设及主要工作情况
公司董事会始终秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《公司法》及《公司章程》所规定的各项职责，贯彻国务院国资委关于国有企业改革深化提升行动的战略部署以及提高央企控股上市公司质量的工作要求，结合公司自身的业务特性与发展优势，主动适应经济形势的动态变化与行业发展的新趋势，规范科学行权履责，切实有效地维护了公司的整体利益与股东的合法权益。
（一）持续夯实制度基础与治理保障
1.优化董事会治理结构
依据《公司法》《公司章程》等相关规定，依法依规、按照程序完成了董事会换届选举，产生了第四届董事会和各专门委员会。新一届董事会聘任了公司高级管理人员，确保公司治理体系平稳、高效运行，董事会依法、合规、有效履责
行权，公司治理体系进一步完善。
2.持续完善治理制度
不断健全以《公司章程》为基础、以各治理主体议事规则为框架、以业务管理制度为支撑的“1+3+N”公司治理制度体系。制修订公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》《关联交易管理制度》等多项基本制度，确保现行制度体系与监管要求及公司治理实际有效衔接，为董事会依法规范有效运作提供了制度保障。
（二）全面发挥核心功能引领企业发展
1.战略引领与规划导航
董事会锚定“水、能、城、数”核心产业战略方向，引领公司传统业务深度变革与新兴业务蓬勃发展，实现业务结构优化重塑与核心竞争力跃升。深度融入国家发展战略格局，紧密围绕市场趋势与行业变革，研究审议公司投资计划和方案，引导投资布局向能源电力、水利水资源等战略新兴领域聚焦倾斜；听取公司“十四五”规划与实施情况汇报，为公司战略规划注入前瞻性洞察与务实性建议，确保公司战略紧贴国家能源转型、区域协调发展及高质量推进“一带一路”建设等战略需求。
2.科学决策与高效力行
一是党建融合，前置把关。深化落实“两个一以贯之”，始终坚持党的领导与公司治理有机融合根本原则，在涉及重大经营管理事项的决策流程中，公司董事会确保议案前置党委研究程序严格执行。全年前置研究董事会审议事项 51 项，切实发挥党委对重大经营管理事项的定向把关作用。二是规范运作，引领前行。
全年累计召开董事会会议 15 次，审议议案 59 项，听取和审阅报告 26 项；组织
召开股东大会 4 次，审议议案 22 项。于公司推动战略实施、产业结构转型优化、审计风控体系强化等核心领域，充分发挥科学决策与监督制衡关键作用，引领公司稳健前行、高效运营。三是重视智囊，专业支撑。高度重视专业智囊作用，全
年组织召开各专门委员会会议 17 次，审议议案 41 项，听取报告 4 项。召开独立
董事专门会议 3 次，审议议案 5 项。召开外部、独立董事碰头会 1 次，专题务虚
会 1 次，研究提出了促进公司国际业务高质量发展的指导意见。各专委会成员深度洞察行业发展趋势、紧密结合公司运营动态，以独立客观、审慎专业的态度对重大事项深入研判、建言献策，为董事会科学理性决策筑牢专业支撑。四是优化程序，科学决策。构建董事会专题沟通与专项调研双轨并行机制，确保决策信息对称。将重大决策环节前置延伸，组织专题沟通会议，确保外部、独立董事能够提前深度介入关键议题，年内组织专题沟通会 6 次，研究讨论议案 11 项，进一步夯实科学决策根基。以定期会议时间为轴，科学合理制定董事会会议计划及必审议案清单，强化工作的前瞻性与计划性。持续强化议案及审核流程规范化建设，严格把控议案质量标准，确保议案兼具合法性、合理性与可行性。议事环节严格遵循“集体审议、独立表决、个人负责”原则，尊重外部董事意见，保障民主讨论与表决公正透明。五是深入