云南锗业:关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-036
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
（一）以往交易基本情况
2023 年 6 月 20 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第五次会议审议通过《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）向公司提供不超过 4,000 万元人民币的财务资助，资金使用期限为不超过 2 年，年化利率为 3.55%，公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。
2023 年 9 月 21 日,公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于接受关联
方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司持股 5%以上股东东兴集团向公司提供不超过 2,500 万元人民币的财务资助，资金使用期限为不超过 2 年，年化利率为3.45%，公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。
截至目前，上述财务资助已全额归还。
（二）本次关联交易基本情况
2025 年 6 月 13 日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于继续
接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司持股 5%以上股东东兴集团继续向公司提供总额不超过 6,500 万元人民币的财务资助，资金使用期限为不超过2 年，年化利率为 3.00%（与一年期贷款市场报价利率一致），公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。同时，授权公司财务总监杨元杰先生代表公司签署相关借款协议。
东兴集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
规定，本次接受东兴集团财务资助事项构成了关联交易。
包文东董事长为此次交易对方董事长、实际控制人，为关联董事，回避了该议案的表决。
本年初至今与该关联人累计财务资助本金及公司需支付的使用费用为 0 万元，本次财务资助本金及公司需支付的使用费用合计不超过 6,890 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：云南东兴实业集团有限公司
统一社会信用代码：91530000709793335R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：云南省昆明市高新技术开发区海源中路1520号高新区电子工业标准厂房A幢1层
法定代表人：包文东
注册资本：叁仟叁佰万元整
成立日期：1995年12月18日
经营期限：2005年12月19日至2025年12月17日
经营范围：矿产品、金属材料、光电材料的购销；实业投资、项目投资；货物及技术进出口业务。
主要股东和实际控制人：包文东持有东兴集团 69.70%股权，吴开惠持有东兴集团 30.30%股权。
2、历史沿革
东兴集团成立于1995年12月，目前的主要业务为实业投资、项目投资。
3、关联方与公司的关系
截至本公告日，东兴集团持有本公司41,079,168股股票，占公司总股本的6.29%；东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）100%股权。其次东兴集团实际控制人包文东、吴开惠夫妇为本公司实际控制人，东兴集团董事长包文东先生现担任公司董事长、总经理职务，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与东兴集团存在关联关系，上述财务资助事项构成关联交易。
经查询，东兴集团不属于失信被执行人。目前东兴集团现金流良好，能够保障此次向公司提供财务资助。
三、关联交易协议的主要内容
1、关联交易主要内容
公司持股5%以上股东东兴集团拟向公司提供总额不超过6,500万元人民币的财务资助，期限为不超过2年，年化利率为3.00%，公司可根据资金需求分次借款，并在借款额度范围内循环使用。
2、公司（乙方）拟与东兴集团（甲方）签订《借款合同》。合同主要内容如下：
（1）甲方同意向乙方提供总额不超过 6,500 万元（人民币陆仟伍佰万元整）借款用于生产经营流动资金，乙方可在借款额度范围内循环使用。
（2）借款期限：自资金到账后不超过二十四个月，乙方可提前归还借款。
（3）使用费用：乙方按照年化利率 3.00%向甲方支付使用费用，如乙方提前归还借款则按照实际使用天数计算使用费用。
（4）资金用途：乙方保证该笔资金仅用作生产所需的流动资金。
（5）费用支付：乙方需按季向甲方支付使用费用，每季度支付一次。
（6）本合同自乙方董事会审议批准并经甲、乙双方签字盖章之日起生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次东兴集团继续向公司提供财务资助，年化利率与人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）一致，本次关联交易价格定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未涉及其他相关安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
东兴集团继续向公司提供财务资助是为了满足公司生产经营流动资金周转需求，支持公司生产经营发展。公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对公司顺利实现生产经营目标、实现股东利益最大化有积极意义；
此次东兴集团向公司提供财务资助，年化利率按人民银行公布的一年期贷款市场
报价利率确定，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，
未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
目前公司关联交易事项均为实际控制人、控股股东及其一致行动人为公司及
子公司提供担保，具体情况如下：
担保方 被担保方 融资银行 担保金额 担保 担保
（万元） 起始日 到期日
包文东、吴开惠夫妇、 云南临沧鑫圆锗 云南红塔银行股份有限 3,900 2023-01-11 2026-01-10
东兴集团 业股份有限公司 公司 4,600 2023-01-18 2026-01-16
包文东、吴开惠夫妇 云南中科鑫圆晶 中国光大银行股份有限 1,000 2024-01-03 2025-07-03
体材料有限公司 公司昆明分行
包文东、吴开惠夫妇 昆明云锗高新技 中国光大银行股份有限 1,000 2024-01-04 2025-07-04
术有限公司 公司昆明分行
包文东、吴开惠夫妇 云南临沧鑫圆锗 浙江浙银金融租赁股份 5,000 2024-01-09 2026-07-10
业股份有限公司 有限公司
包文东、吴开惠夫妇 云南中科鑫圆晶 海通恒信国际融资租赁 5,220 2024-04-03 2026-10-07
体材料有限公司 股份有限公司
包文东、吴开惠夫妇、 昆明云锗高新技 中信银行股份有限公司 500 2024-09-30 2025-09-30
临沧飞翔、东兴集团 术有限公司 昆明星耀路支行
包文东、吴开惠夫妇、 云南中科鑫圆晶 中信银行股份有限公司 3,000 2024-04-19 2025-07-19
临沧飞翔、东兴集团 体材料有限公司 昆明星耀路支行
包文东、吴开惠夫妇、 云南东昌金属加 中信银行股份有限公司 2,000 2024-04-23 2025-08-23
临沧飞翔、东兴集团 工有限公司 昆明星耀路支行
包文东、吴开惠夫妇、 云南临沧鑫圆锗 中信银行股份有限公司 7,000 2024-07-31 2025-09-20
临沧飞翔、东兴集团 业股份有限公司 昆明星耀路支行
包文东、吴开惠夫妇 云南中科鑫圆晶 云南红塔银行股份有限 4,500 2024-08-29 2026-08-25
体材料有限公司 公司
包文东、吴开惠夫妇 云南临沧鑫圆锗 交通银行股份有限公司 1,000 2024-09-10 2027-09-09
业股份有限公司 云南省分行
包文东、吴开惠夫妇 云南鑫耀半导体 长江联合金融租赁有限 5,000 2024-08-13 2027-08-13
材料有限公司 公司
包文东、吴开惠夫妇 云南临沧鑫圆锗 兴业银行股份有限公司 5,000 2024-09-20 2025-09-20
业股份有限公司 昆明分行
包文东、吴开惠夫妇 云南临沧鑫圆锗 中国光大银行股份有限 2,000 2024-09-26 2025-09-26
业股份有限公司 公司昆明分行
包文东、吴开惠夫妇 云南中科鑫圆晶 平安国际融资租赁有限 5,000 2024-09-27 2027-09-27
体材料有限公司 公司
云南临沧鑫圆锗 中国农业银行股份有限 6,000 2024-12-25 2025-12-24
包文东、吴开惠夫妇 业股份有限公司 公司云南省分行
6,000 2025-02-08 2026-02-07

担保方 被担保方 融资银行 担保金额 担保 担保
（万元） 起始日 到期日
包文东、吴开惠夫妇、 云南临沧鑫圆锗 中国工商银行股份有限 2,000 2025-01-17 2026-12-25
临沧飞翔 业股份有限公司 公司昆明护国支行
包文东、吴开惠夫妇 昆明云锗高新技 中国农业银行股份有限 1,500 2025-03-26 2026-03-18
术有限公司 公司云南省分行
包文东、吴开惠夫妇 云南东昌金属加 中国农业银行股份有限 500