耀皮玻璃:耀皮玻璃2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-036
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 167
其中：A 股股东人数 160
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 534,620,830
其中：A 股股东持有股份总数 501,713,784
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 32,907,046
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.1838
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.6640
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5198
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长殷俊先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，非独立董事保罗 拉芬斯克罗夫特因公务未出席。2、董事会秘书出席会议，财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 500,702,083 99.7984 998,601 0.1990 13,100 0.0026
B 股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,488,129 99.7881 1,119,601 0.2094 13,100 0.0025
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 500,704,083 99.7987 886,201 0.1766 123,500 0.0247
B 股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,490,129 99.7885 1,007,201 0.1884 123,500 0.0231
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 500,684,083 99.7948 998,601 0.1990 31,100 0.0062
B 股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,470,129 99.7848 1,119,601 0.2094 31,100 0.0058
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 500,806,383 99.8191 896,301 0.1786 11,100 0.0023
B 股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,592,429 99.8076 1,017,301 0.1903 11,100 0.0021
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 500,693,984 99.7967 267,700 0.0534 752,100 0.1499
B 股 32,807,046 99.6961 100,000 0.3039 0 0.0000
普通股合计： 533,501,030 99.7905 367,700 0.0688 752,100 0.1407
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）审计，截至 2024
年 12 月 31 日 ，公 司 2024 年度实 现归属 于母公司所 有者的净利润 为
116,169,554.06 元人民币，加上上年结转的未分配利润 739,184,721.58 元人民币，扣除 2023 年度现金分红 33,656,978.49 元人民币，年末实际可分配利润为人民币 821,697,297.15 元。公司母公司报表中期末未分配利润为人民币139,704,684.58 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》等相关法规中关于利润分配的规定，为回报
投资者，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 934,916,069 股，本次参与权益分派的总股本为934,916,069 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,544,412.48 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2024 年三季度已分配的现金红利 28,982,398.14 元）总额 35,526,810.62 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.58%。
本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本预案已经 2024 年度股东大会审议通过，具体实施办法与时间，另行公告。6、 议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 500,693,383 99.7966 1,009,201 0.2012 11,200 0.0022
B 股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,479,429 99.7865 1,130,201 0.2114 11,200 0.0021
7、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,011,926 99.0102 257,501 0.2475 772,300 0.7423
B 股 6,600 5.1724 121,000 94.8276 0 0.0000
普通股合计： 103,018,526 98.8953 378,501 0.3634 772,300 0.7413
8、 议案名称：关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 500,703,483 99.7986 258,101 0.0514 752,200 0.1500
B 股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,489,529 99.7884 379,101 0.0709 752,200 0.1407
9、 议案名称：关于 2025 年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 500,693,583 99.7967 896,701 0.1787 123,500 0.0246
B 股 32,786,046 99.6323 121,000 0.3677 0 0.0000
普通股合计： 533,479,629 99.7865 1,017,701 0.1904 123,