新华制药:2024年周年股东大会决议公告

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-37
山东新华制药股份有限公司
2024年周年股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2024年周年股东大会（“周年股东大会”）没有否决议案的情形。
2、周年股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月13日下午二时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长贺同庆先生
6、周年股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
现场会议统 出席现场会议的股东及股东授权代表人数 4
计 其中：A 股股东人数 2

H 股股东人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 211,927,273
其中：A 股股东所持有表决权的股份总数 204,864,192
H 股股东所持有表决权的股份总数 7,063,081
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 30.72%
其中：A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 29.70%
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 1.02%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 452
网络投票统 所持有表决权的股份总数（股） 3,641,988
计
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.53%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 456
现场+网络合 所持有表决权的股份总数（股） 215,569,261
并统计
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 31.25%
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人数 455
中小股东参
会统计 所持有表决权的股份总数（股） 10,705,169
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.55%
本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代表、致同会计师事务所
代表出席及列席了周年股东大会。
三、提案审议和表决情况
周年股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，相关议案的表决结果如下：
1、审议通过了普通决议案《2024 年度报告》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,569,261 215,325,673 99.89 201,088 0.09 42,500 0.02
其中：与会A股股东 208,506,180 208,262,592 99.88 201,088 0.10 42,500 0.02
与会H股股东 7,063,081 7,063,081 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 10,705,169 10,461,581 97.72 201,088 1.88 42,500 0.40
2、审议通过了普通决议案《2024 年度董事会报告》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,569,261 215,291,673 99.87 221,788 0.10 55,800 0.03
其中：与会A股股东 208,506,180 208,228,592 99.87 221,788 0.11 55,800 0.03
与会H股股东 7,063,081 7,063,081 100.00 0 0.00 0 0.00

持股5%以下股东 10,705,169 10,427,581 97.41 221,788 2.07 55,800 0.52
3、审议通过了普通决议案《2024 年度监事会报告》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,569,261 215,302,073 99.88 212,288 0.10 54,900 0.03
其中：与会A股股东 208,506,180 208,238,992 99.87 212,288 0.10 54,900 0.03
与会H股股东 7,063,081 7,063,081 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 10,705,169 10,437,981 97.50 212,288 1.98 54,900 0.51
4、审议通过了普通决议案《2024 年度经审核的财务报告》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,569,261 215,299,973 99.88 216,988 0.10 52,300 0.02
其中：与会A股股东 208,506,180 208,236,892 99.87 216,988 0.10 52,300 0.03
与会H股股东 7,063,081 7,063,081 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 10,705,169 10,435,881 97.48 216,988 2.03 52,300 0.49
5、审议通过了普通决议案《2024 年度利润分配方案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 215,569,261 215,340,551 99.89 179,310 0.08 49,400 0.02
其中：与会A股股东 208,506,180 208,277,470 99.89 179,310 0.09 49,400 0.02
与会H股股东 7,063,081 7,063,081 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 10,705,169 10,476,459 97.86 179,310 1.67