重庆建工:重庆建工2024年年度股东大会资料

股票简称：重庆建工股票代码：600939
2024 年年度股东大会资料
2025 年 6 月 25 日

2024 年年度股东大会会议资料目录

1.2024 年年度股东大会须知......1
2.2024 年年度股东大会议程......3
3.公司 2024 年度董事会工作报告...... 5
4.公司 2024 年度独立董事述职报告......15
5.公司 2024 年度监事会工作报告......39
6.公司 2024 年年度报告及摘要...... 51
7.公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告...... 53
8.公司 2024 年度利润分配预案......609.关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划
的议案...... 6110.关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬发放计
划的议案......64
11.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案...... 66
12.公司 2025 年度担保计划......68
13.公司 2025 年度投资计划...... 7214.关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关
联交易预计情况的议案......74
15.关于公司预计资产盘活的议案......7916.关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交
易的议案......82
17.关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的议案...... 86
18.关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案...... 90
19.关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案......94
重庆建工集团股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。
五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。
重庆建工集团股份有限公司
2025 年 6 月 25 日

2024 年年度股东大会议程
会议召开时间：2025 年 6 月 25 日下午 2:30
会议登记时间：2025 年 6 月 23 日 9:00-11:30，14:00-17:30。
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室。
会议主持人：孙立东董事长
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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；
二、报告股东大会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告
议案二：公司 2024 年度独立董事述职报告
议案三：公司 2024 年度监事会工作报告
议案四：公司 2024 年年度报告及摘要
议案五：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告议案六：公司 2024 年度利润分配预案
议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬发放计划的议案
议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度
薪酬发放计划的议案
议案九：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案十：公司 2025 年度担保计划
议案十一：公司 2025 年度投资计划
议案十二：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案
议案十三：关于预计公司资产盘活的议案
议案十四：关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案
议案十五：关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的议案议案十六：关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案议案十七：关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
四、股东及股东代表发言；
五、对上述议案进行现场投票表决；
六、计票人、监票人统计现场表决票；
七、宣布现场会议表决结果；
八、律师宣读本次股东大会见证意见；
九、主持人宣布本次股东大会结束。

公司 2024 年度董事会工作报告
2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效行使董事会职权，严格执行股东大会各项决议，提升公司治理水平，努力推动公司健康稳定发展。由于受地方政府加强债务风险管控等多重影响，基础设施建设项目投资相应放缓，导致新签工程订单量不及预期，加之部分业主单位资金紧张等因素，部分项目甚至停工、缓建。公司全年新签合同额 573.68 亿元，营业总收入 272.80 亿元，实现利润总额-3.95 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-4.36亿元；截至报告期末，资产总额 873.47 亿元，净资产 79.51亿元，资产负债率 90.90%。
一、2024 年董事会工作完成情况
（一）依法勤勉履职，科学决策水平进一步提升
1.持续优化治理体系，不断提升治理水平。贯彻落实“两个一以贯之”，严格按照“三重一大”决策事项清单落实党委前置研究程序，坚持“双向进入、交叉任职”的领导体制，
推动制度优势转化为治理效能。持续完善法人治理制度体系，进一步完善公司治理机制，制订了《董事会授权管理办法》，《董事会授权经理层决策事项清单》《独立董事专门会议议事规则》等制度，为规范运作提供制度保障；同时发挥好各治理主体功能作用，规范董事会授权管理，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理体系。2024 年，公司组织董监高及关键岗位人员参加监管机构和行业协会培训 23 次，合计 139 人次，不断提升公司治理合规规范。
2.发挥各专门委员会作用，提升决策质量。2024 年，共召开董事会各专门委员会会议 34 次，审议议案 80 项。各专门委员会成员及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对选举董事长、关联交易、投资计划、财务报告、审计机构选聘等重大事项进行研究，独立、客观、审慎地对重大事项发表意见，积极发挥专门委员会作用，促进董事会的规范运作和公司治理水平不断提高。
3.强化履职保障，充分发挥独立董事作用。公司持续加强独立董事履职保障，同时做好董事会会前沟通，通过组织年报沟通会等形式，定期向独立董事汇报重要事项；同时持续做好信息支撑，通过发送“资本市场信息简报”、组织专题汇报等方式协助独立董事及时了解行业经济形势、重大国资证券监管政策、公司改革事项及生产经营情况，支持独立
董事科学高效决策。增设独立董事专门会议工作机制，全年共召开独立董事专门会议 7 次，审议议案 9 项，在重大事项决策前充分发挥独立董事专业作用，切实维护公司及股东特别是中小股东利益。
（二）提升公司资本市场形象，维护投资者合法权益
1.不断强化信息披露管理。董事会始终将信息披露作为公司向投资者和社会公众传达信息的纽带，持续提升公众公司透明度。全年进一步加强对所属单位重大信息内部报告和关联交易管控等工作的调研指导，对所属单位内部报告流程进行优化再造，并建立重大事项周报的信息化系统，进一步提升重大信息归集的准确性和时效性，同时严格按照《股票上市规则》的规定和要求，及时、合规地进行信息披露，不断提升信息披露水平。
报告期内，公司继续坚持法定披露与自愿性公告相结合，不断增强信息披露的针对性和有效性，高质量编制披露了年度报告、半年度报告和季度报告，展示公司经营成果和财务状况。2024 年，公司共披露临时公告 161 份，使投资者深入了解公司发展战略、生产经营、改革发展情况及行业发展前景。
2.扎实有效开展投资者关系管理。董事会高度关注公司资本市场形象与价值传递，积极开展投资者关系工作。通过“请进来”、“走出去”等各种方式，及时了解投资者诉求
和资本市场关注焦点，建立了良好的投资者互动关系。公司重视投资者沟通，2024 年度，通过上证路演平台组织开展了3 场定期报告业绩说明会，通过全景网投资者关系互动平台参与了“2024 年度重庆辖区上市公司集体接待日”活动。在公司实地组织开展了 2 次“走进上市公司”投资者交流活动，分别由长江证券研究所建筑首席团队、广发证券建筑首席团队及投资者代表参加，以加深投资者对公司业务及建筑行业的了解。积极参加券商组织的策略会，主动联络机构投资者调研，通过现场及线上方式接待投资者调研访谈 17 次，主要围绕公司发展战略、生产经营等方面展开深入交流，增进了投资者对公司的了解和认同。有效回复投资者来电咨询 81次，回复“上证 E 互动”投资者留言 51 条，全面回复中小投资者关心的问题，积极构建“倾听+回应”的良性互动。同时，在公司官网组织开展了“2024 年度世界投资者周”等5 次投资者宣教活动，多形式、多维度宣传投资者保护知识，增强投资者风险防范意识。
（三）聚焦主责主业，生产经营管理工作迎难而上
1.聚焦改革突破，全力“攻坚盘活”。董事会深化落实市委部署和市国资委工作要求，盯紧抓实“攻坚盘活”改革突破。全面清理各级存量法人企业，制定整合优化改革清单，“一企一策”推进，采取吸收合并、股权转让等方式，全年整合压减存量法人 19 户，较年初压减 34.5%。同步打造精干
高效总部，调整优化总部职能部门及人员岗位，增强企业发展动力活力。通过实施整合深化改革，将技术、人才、资金等各类要素向主业集中，推动建筑施工、安装与装修、建筑工业三大业务板块联动发展，培育打造主业竞争新优势。建立资产盘活“一本账”，多措并举盘活存量资产，清收拖欠工程款，压降“两金”占比。
2.聚焦开拓市场，优化业务结构。完善对接市属有关重点单位及区县工作方案，组建重大项目市场营销工作专班，全年承接市内工程536个，合同金额275.5亿元、占比48.02%；充分挖掘和利用资源，全年承接市外及海外工程 245 个，合同金额298.18亿元、占比51.98%，合同金额同比增长16.69%；
中标 EPC 项目合同金额 131.09 亿元，同比增长 130.03%。报
告期，公司签订政府及国有投资类工程合同金额 384.86 亿元、占比 67.09%，房地产开发施工项目下降至 12.56%。
3.聚焦创新驱动，激发活力动力。董事会牢牢树立以科技创新推动产业创新这一理念，不断完善创新平台体系建设。2024 年，公司投入研发经费 0.75