东风科技:东风电子科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

东风电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2024 年 6 月

东风电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 6 月 26 日 14:30
二、会议地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B
三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会
四、会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开
会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况；
（二）推选监票人、计票人；
（三）会议审议事项；
逐项审议以下议案：
序号 议案名称
1 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
4 关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
5 关于 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
7 关于向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信的议案
8 关于使用自有资金进行现金管理的议案
9 关于使用募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司固定资产处置的议案
11 关于长期股权投资减值准备及应收账款坏账核销的议案
12 关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案
13 关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案
本次股东大会非表决事项：听取《2024 年度独立董事述职报告》
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）统计表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。

东风电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则》(证监会公告[2025]7 号)等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股东大会设秘书处，具体负责股东大会程序方面的事宜。
三、公司董事会以维护股东合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率，认真履行《东风电子科技股份有限公司章程》规定的职责。
四、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱股东大会正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，必须于会前向股东大会秘书处登记，并填写“发言登记表”由股东大会秘书处按持股数排序依次安排发言。股东大会发言人数以十人为限，超过十人时，取持股多的前十名。
六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。
七、本次股东大会采用记名方式投票表决。股东大会的普通议案进行普通表决，由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，股东每一股股份享有一票表决权；选举董、监事议案采用累积投票制，累积投票制是指股东大会在选举两名以上董、监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董、监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董、监事入选的表决制度，通过这种局部集中的投票方法，可以使中小股东选出自己满意的董、监事，避免控股股东垄断全部董、监事的选任。
八、本公司聘请上海市金茂律师事务所律师为本次股东大会现场见证并出具法律意见书。
九、在股东大会进行过程中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

目 录

议案一：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 6
议案二：关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案三：关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 14
议案四：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案......18
议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案...... 19
议案六：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......20
议案七：关于向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信的议案......25
议案八：关于使用自有资金进行现金管理的议案...... 28
议案九：关于使用募集资金进行现金管理的议案...... 30
议案十：关于公司固定资产处置的议案......33
议案十一：关于长期股权投资减值准备及应收账款坏账核销的议案......35
议案十二：关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案......36
议案十三：关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案......43
通报议题：2024 年度独立董事述职报告......44
议案一：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
本议案有关内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站披露的《东风电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《东风电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

议案二：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会本年度工作重点和 2025 年度主要工作汇报如下：
第一部分：2024 年总结
一、管理层讨论与分析
2024 年，公司全年实现营业收入 6,809,747,099.15 元，同比下降 4.98%；实现营业利润
280,801,198.37 元，同比下降 20.13%；实现归属于母公司净利润 91,276,152.49 元，同比下降 37.05%；每股收益 0.1608 元，同比下降 44.05%。
二、2024 年董事会及专门委员会运作情况
(一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 8 次董事会会议：
会议届 会议 召开 议案
序号 次 类型 召开日期 方式 数量 会议决议
（个）
1.关于 2023 年年度报告及其摘要的议
案
2.关于 2023 年 ESG 报告的议案
3.关于 2023 年度董事会工作报告的议
案
4.关于 2023 年度总经理工作报告的议
案
5.关于 2023 年度财务决算报告及
第八届 现场 2024 年度财务预算报告的议案
1 董事会 定期 2024/3/28 结合 32 6.关于 2023 年度募集资金存放与实际
第六次 通讯 使用情况的专项报告的议案
会议 7.关于 2023 年度利润分配预案的议案
8.关于制定<公司选聘会计师事务所管
理办法>的议案
9.关于预计 2024 年度日常关联交易的
议案
10.关于向东风汽车财务有限公司申请
2024 年度综合授信的议案
11.关于控股子公司对外担保的议案
12.关于 2024 年度申请银行授信额度

的议案
13.关于使用自有资金进行现金管理的
议案
14.关于使用募集资金进行现金管理的
议案
15.关于财务公司的风险持续评估报告
的议案
16.关于固定资产处置及应收账款坏账
核销的议案
17.关于 2023 年度内部控制自我评价
报告的议案
18.关于 2024 年度固定资产投资计划