奥瑞德:奥瑞德2024年年度股东会会议资料

奥瑞德光电股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
2025 年 6 月

奥瑞德光电股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
时间：2025年6月27日下午14:30
地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字科技有限公司会议主持人：董事长朱三高先生
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
二、审议会议议案；
三、听取公司2024年度独立董事述职报告；
四、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
五、对各项议案进行审议并表决；
六、宣读会议现场及网络投票表决结果；
七、宣读股东会决议；
八、律师宣读关于本次现场股东会的法律意见；
九、董事在股东会议决议上签名；
十、宣布会议结束。
奥瑞德光电股份有限公司
2025 年 6 月 27 日
奥瑞德光电股份有限公司
2024年年度股东会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会高效有序顺利进行，根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，以及《公司章程》就本次股东会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：
一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。
三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行表决时，股东不进行发言。股东违反上述规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。
四、股东会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。
五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。
六、本次股东会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
七、本次股东会以现场与网络投票结合方式召开，股东会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。
议案一
公司2024年年度报告及年度报告摘要
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
公司已根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，编制完成了公司《2024年年度报告》及年度报告摘要。
具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》及年度报告摘要。
请各位股东及股东代表审议。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
议案二
公司2024年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
2024 年度，公司董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定有效地开展了各项工作，现将 2024 年度董事会主要工作汇报如下：
一、2024 年度重点工作
1、蓝宝石业务方面
报告期内，受市场环境影响，蓝宝石产品市场价格持续承压。面对严峻的市场形势，公司采取了多元化的应对策略。一方面，通过工艺创新等方法提升生产效率，并实施了一系列的降本措施；另一方面，公司建立了以“核心客户+战略新品”为核心的驱动机制。在报告期内，公司深化了与核心客户的合作，与比亚迪等行业龙头企业建立了长效沟通机制。2024 年度，公司持续获得比亚迪、中图半导体等重点客户的稳定订单，巩固了蓝宝石业务发展基础。同时，公司完成了国际知名消费电子品牌蓝宝石配件产品的试样验证，实现了小批量交付，为后续批量供应做好了准备。在资产优化方面，公司处置了部分闲置设备及库存产品，并启动了子公司七台河奥瑞德的清算程序。通过上述措施，报告期内蓝宝石业务板块的毛利率同比有所增长。
2、算力业务方面
报告期内，公司持续重点布局 AI Infra 业务，沿着“夯实基座-拓展场景-延伸生态”
的路径，全面推进算力业务升级，主要包括四个方向：
一是算力集群投资。报告期内，公司在山东、内蒙古、宁夏、甘肃等地投资建设的训练集群稳定运营，以专属集群的方式高效满足客户的大模型训练需求。克融云算在新疆克拉玛依投资建设的“丝路新云绿色算力中心”项目已在 2024 年四季度逐步投入运营，用于满足大模型推理及精调需求，主要面向云计算、AIGC、学术科研、自动驾驶、生物医药等多个领域，服务于 Chatbot、文生图、AI 视频生成等方向的垂类应用。
二是上线云服务。报告期内，公司运营的“丝路新云”平台（xinyun.cn）上线，具备提供稳定、安全、弹性的公有云服务能力，可为客户提供灵活、高效、成本优惠的弹性算力。平台还部署了 DeepSeek-V3/R1 671B 参数版本及多个蒸馏版本模型，并提
供对应的标准化 API 服务，覆盖不同客户群的差异化需求。
三 是 深 化 应 用 生 态 布 局 。 报 告 期 内 ， 公 司 上 线 AI 视 频 生 成 平 台
NexusAI(NexusAI.cn)，该平台集成多款开源视频生成模型及闭源模型 API，依托自有算力资源池，通过构建“基础算力层-技术中台-场景应用”的垂直生态架构，持续尝试拓展产业链价值维度，探索算力应用场景商业化落地。
四是产业链战略投资。报告期内，公司战略投资的北京算场科技有限公司发布了
对标 Databricks 公司的 Data+AI 平台，并基于平台的数据、安全和 AI 服务能力，打造
安全可靠的企业级 AI 智能体。
3、内部治理方面
公司建立了较为完善的内控制度和治理结构，报告期内，公司内部控制体系运行良好，为进一步提升公司治理水平，公司根据有关法律法规及规范性文件对《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东会议事规则》等核心制度进行了修订，优化决策流程，强化合规运作，为公司战略目标的实现提供坚实保障。2024 年，公司积极关注监管新规，及时将最新监管政策传达给董监高，并组织董监高人员参加黑龙江证监局、上海证券交易所、上市公司协会关于上市公司合规方面的培训。同时，公司内部开展规范治理专题培训，增强董监高合规意识与经营管理能力，确保公司治理与监管要求同步。
4、投资者保护方面
公司始终将投资者关系管理作为重点工作，建立了完善的投资者保护暨投资者关系管理制度，持续优化双向沟通机制。报告期内，公司积极聆听投资者建议，并将其及时反馈至董事会及管理层，助力公司优化经营策略，进一步增强公司与投资者之间的互信，全面提升投资者关系管理水平。报告期内，为有效增强市场信心并切实保障全体股东权益，特别是维护中小投资者利益，公司部分董事及管理层基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可，主动实施了股份增持计划。与此同时，公司在统筹考量财务状况及长期发展需求的基础上，以自有资金 5,000 余万元完成了股份回购计划，进一步彰显公司对未来稳定发展的坚定信心。
二、2024 年度主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 36,596.62 万元，较上年增加 3,805.77 万元，同比增
长 11.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-17,141.82 万元，同比减亏 50,385.96 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,972.14 万元，同比减亏
37,337.84 万元。
三、公司治理情况
报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件及规则的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理情况符合《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求，具体如下：
1、关于股东和股东会：《公司章程》《股东会议事规则》明确规定了股东会的召集、召开和表决、股东会对董事会的授权原则、股东会与董事会关于关联交易回避表决等事项，规定了股东依法对公司的经营享有知情权和参与权。
报告期内，公司由董事会召集召开了四次股东会，股东会的召开、召集程序、出席股东会的人员资格及股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，认真履行诚信义务，依法行使股东权利，未发生超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东提供担保的行为。
3、关于董事与董事会：报告期内，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。《公司章程》对董事会议事规则作了明确规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。四个专门委员会按照实施细则的有关规定开展工作，发挥各自专业作用。
报告期内，公司董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各非独立董事及独立董事认真负责履行职责，并积极参加培训，加深对董事权利、义务和责任的理解，规范行使权利，督促公司解决问题。各独立董事能严格遵守《独立董事制度》，以自身专业的角度及谨慎的态度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，推动董事会合法合规运行，维护公司整体利益。
4、关于监事与监事会：报告期内，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。监事按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真负责出席监事
会并列席公司董事会会议和股东会。本着对全体股东负责的态度，进行合法合规性监督，对公司财务报告行使监督权和检查权，会议决议能充分及时披露。
5、关于利益相关方：公司充分尊重金融机构及其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，积极保持相互之间的良好沟通，努力推进合作共赢，共同推动公司持续、健康发展。
6、关于信息披露：公司严格遵循有关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关要求，明确信息披露的主体、权限及工作规范，真实、准确、完整、及时地对外披露有关信息，保证信息披露的质量，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和所有股东特别是中小股东的合法权益。
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