中晟高科:中晟高科2024年度股东会决议公告

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025－028
江苏中晟高科环境股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）10:00 开始
网络投票时间：2025 年 6 月 16 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日（星期一）上午 9:15－
9:25,9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路 20 号腾飞大厦 4 楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司第九届董事会董事长程国鹏先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东 65 人，代表股份 43,869,860
股，占公司有表决权股份总数的 35.1653％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东 4 人，代表股份 42,941,740 股，占公司有
表决权股份总数的 34.4213％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 61 人，代表股份 928,120 股，占公司有表决权股份总
数的 0.7440％。
4、中小股东出席情况
参加本次股东会的中小股东 62 人，代表股份 933,620 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7484％。
公司董事、监事出席了本次股东会，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 43,573,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3250％；
反对 296,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6750％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 637,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2826％；反对 296,120 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 31.7174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 43,573,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3250％；
反对 296,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6750％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 637,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2826％；反对 296,120 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 31.7174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 43,573,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3250％；
反对 296,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6750％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 637,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2826％；反对 296,120 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 31.7174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 43,573,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3250％；
反对 296,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6750％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 637,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2826％；反对 296,120 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 31.7174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 43,573,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3252％；
反对 296,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6748％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 637,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2933％；反对 296,020 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 31.7067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。
（六）审议通过《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》
表决结果：
同意 43,573,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3248％；
反对 296,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6750％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小股东总表决情况：同意 637,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2719％；反对 296,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7174％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0107％。
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

（七）审议通过《关于不再设置监事会的议案》
表决结果：
同意 43,573,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3234％；
反对 296,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6764％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小股东总表决情况：同意 636,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2076％；反对 296,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7817％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0107。
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
同意 43,573,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3250％；
反对 296,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6748％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小股东总表决情况：同意 637,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2826％；反对 296,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7067％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0107％。
本议案获得有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。
（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意 43,573,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3236％；
反对 296,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6748％；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

其中，中小股东总表决情况：同意 636,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2183％；反对 296,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7067％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0750％。
本议案获得有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。
（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意 43,573,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3248％；
反对 296,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6752％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 637,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2719％；反对 296,220 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 31.7281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。
（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：
同意 43,573,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3248％；
反对 296,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总