华鹏飞:2025年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码： （2025） 055号
华鹏飞股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为： 2025 年 6 月 16 日（星期一） 下午 15： 00；
（2）网络投票时间为： 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 16 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 16
日上午 9： 15—9： 25， 9： 30—11： 30 和下午 13： 00—15： 00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年
6 月 16 日上午 9： 15 至 2025 年 6 月 16 日下午 15： 00 的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深
业上城（南区） T2栋4308会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人： 由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司
董事会选举，本次会议由公司董事张倩女士主持。
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共248名，代表股份
122,694,438股，占公司总股份的21.8313％。其中：出席现场会议的股东及股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。2
东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为119,075,816股，
占公司股份总数的21.1874％；参加网络投票的股东共243名，所持公司有表决
权的股份数为3,618,622股，占公司总股份的0.6439％；参加本次股东大会的中
小股东共计243人，所持公司有表决权的股份数为3,618,622股，占公司总股份
的0.6439％。
7、 除因特殊情况并书面请假外， 公司董事、监事、高级管理人员及见证律
师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意121,829,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.2947％；反对771,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6289％；弃权93,800股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0.0765％。
同意2,753,222股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
76.0848％；反对771,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的21.3230％；弃权93,800股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5921％。
2、审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意121,767,178股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.2443％；反对820,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6689％；弃权106,600股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0.0869％。
其中，中小股东表决情况为：同意2,691,362股，占出席本次股东大会中小3
股东有效表决权股份总数的74.3753％；反对820,660股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的22.6788％；弃权106,600股（其中，因未投票
默认弃权14,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.9459％。
3、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
因张京豫先生、张倩女士、张光明先生为公司董事，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的规定，以上董事及其一致行动人齐昌凤女士、张超先生
为关联股东，上述关联股东对该议案回避表决，其他非关联股东对本议案进行表
决。
表决结果：同意2,660,762股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
72.7516％；反对858,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
23.4860％；弃权137,600股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的3.7623％。
其中，中小股东表决情况为：同意2,622,062股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的72.4602％；反对858,960股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的23.7372％；弃权137,600股（其中，因未投票
默认弃权4,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
3.8026％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：王振宇、彭天池
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格， 本次股东大会的表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合
法有效。
四、备查文件4
1、华鹏飞股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2025年第二次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十六日