兆驰股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-029
深圳市兆驰股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月
16 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15--15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会
议室
5、会议主持人：董事长 顾伟 先生

6、会议的通知：公司于 2025 年 5 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 670 人，所持有表决权的股份总数为 1,479,581,893 股，占公司有表决权股份总数的比例为 42.4130%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，所持有表决权的股份总数为241,058,910 股，占公司有表决权股份总数的比例为 6.9101%；前述“有表决权的股份数”已扣除南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)放弃的 1,022,737,197 股股份表决权。
通过网络投票的股东共 666 人，所持有表决权的股份总数为 1,238,522,983 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 35.5029%。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 666 人，所持有表决权的股份总数为 300,138,163 股，占公司有表决权股份总数的比例为 8.6036%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，所持有表决权的股份总数为 14,710,380 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 0.4217%；
通过网络投票的股东 664 人，所持有表决权的股份总数为 285,427,783 股，占公
司有表决权股份总数的比例为 8.1819%。
3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 1,248,086,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5892％；反对2,732,611股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2180％；
弃权 2,416,178 股（其中，因未投票默认弃权 1,896,578 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1928％。
中小股东表决情况：同意 294,989,374 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2845％；反对 2,732,611 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9105％；弃权 2,416,178 股（其中，因未投票默认弃权 1,896,578股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8050％。
关联股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司有效表决权股份226,347,030 股，对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效”。
五、 备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十七日