芯朋微:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-035
无锡芯朋微电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
普通股股东人数 83
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,468,554
普通股股东所持有表决权数量 45,468,554
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 34.6267
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.6267
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张立新先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,341,523 99.7206 125,190 0.2753 1,841 0.0041
2、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,744,887 98.4084 680,956 1.4976 42,711 0.0940
3、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,743,987 98.4064 721,426 1.5866 3,141 0.0070
3.02 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,743,987 98.4064 721,426 1.5866 3,141 0.0070
3.03 议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,743,511 98.4053 722,202 1.5883 2,841 0.0064
3.04 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,746,987 98.4130 718,426 1.5800 3,141 0.0070
3.05 议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,746,987 98.4130 718,726 1.5807 2,841 0.0063
3.06 议案名称：修订《募集资金管理办法》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,746,987 98.4130 718,426 1.5800 3,141 0.0070
3.07 议案名称：修订《承诺管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,743,987 98.4064 721,426 1.5866 3,141 0.0070
3.08 议案名称：修订《对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,743,987 98.4064 721,426 1.5866 3,141 0.0070
3.09 议案名称：修订《利润分配管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,745,987 98.4108 719,726 1.5829 2,841 0.0063
3.10 议案名称：修订《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,744,287 98.4071 721,426 1.5866 2,841 0.0063
（二） 累积投票议案表决情况
4、议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举李风先生为
4.01 第五届董事会独 45,059,993 99.1014 是
立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
选举李风先生为
4.01 第五届董事会独 3,978,993 90.6881
立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 属于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权
数量的三分之二以上表决通过。
2、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：戴伟、刘斐玥
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程