西部超导:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688122 证券简称：西部超导
西部超导材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......17
议案三 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案......22
议案四 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案......23
议案五 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 30
议案六 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案......31
议案七 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......32
议案八 关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案......33
议案九 关于为控股子公司提供担保的议案...... 34
议案十 关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案...... 35
西部超导材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西部超导材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时
间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
6 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《西部超导材料科技股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

西部超导材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年6月25日（星期三）14点30分
（二）现场会议地点：陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司103会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议召集人：西部超导材料科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

序号 议案名称
4 关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
5 关于公司2024年度利润分配方案的议案
6 关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案
7 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
8 关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案
9 关于为控股子公司提供担保的议案
10 关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票、监票成员
（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据报告期内公司运营情况和董事会工作情况，董事会编制了《西部超导材料科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经2025年4月18日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
附件一：《西部超导材料科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日
附件一：
西部超导材料科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《西部超导材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，公司董事会成员恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展了董事会各项工作，保障了公司良好运作和高质量可持续发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年度公司总体经营情况
2024年，公司在追求卓越和创新的道路上不断前行，面对内外部压力挑战，始终坚定发展信心，根据国家需求和下游市场变化调整产品结构、开拓新市场，公司超导产品、高温合金材料、航空发动机等领域高端钛合金材料取得良好业绩，全年营收与去年相比稳步增长，为打造新质生产力和公司高质量发展奠定了坚实基础。
公司全年累计实现销售收入46.12亿元，较同期增长10.91%，其中高端钛合金较同期增长9.87%；超导产品较同期增长32.41%；高性能高温合金较同期减少31.02%。全年公司实现归属于母公司的净利润8.01亿元，较同期增长6.44%。截至2024年12月31日，公司总资产136.09亿元，较年初增长12.62%，归属于母公司的净资产66.84亿元，较年初增长5.68%。
二、2024年董事会日常工作情况
2024年度，公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司
决策的前瞻性和合理性。
1.董事会会议召开情况
公司现任第五届董事会共9人，其中非独立董事6位（冯勇董事长、李建峰董事、裴
尉植董事、冯建情董事、吴献文董事、杜予晅董事），独立董事3位（张俊瑞董事、凤
建军董事、苗冰董事）。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担
的职责。
报告期内，全年公司共召开7次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、
决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》等法律规范的要求规范运作，具体
情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关
于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年
年度报告全文及摘要的议