灿瑞科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-028
上海灿瑞科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
普通股股东人数 60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,417,031
普通股股东所持有表决权数量 67,417,031
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.5834
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.5834
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生因公无法主持本次股东大会，经全体董事一致同意推选董事余辉先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况：董事会任梦飞先生出席了本次股东大会；总经理罗杰先生、财务总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,046,252 99.4500 50,991 0.0756 319,788 0.4744
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,052,252 99.4589 44,991 0.0667 319,788 0.4744
3、 议案名称：《2024 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,046,252 99.4500 44,991 0.0667 325,788 0.4833
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,044,415 99.4473 50,991 0.0756 321,625 0.4771
5、 议案名称：关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,026,227 99.4203 269,179 0.3993 121,625 0.1804
6、 议案名称：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,028,305 99.4234 68,916 0.1022 319,810 0.4744
7、 议案名称：关于决定 2024 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,026,633 99.4209 268,006 0.3975 122,392 0.1816
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 66,888,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 137,944 26.0888 269,179 50.9088 121,625 23.0024
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 55,078 39.7153 69,179 49.8832 14,425 10.4015
股东
市值 50 万以 82,866 21.2441 200,000 51.2734 107,200 27.4825
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
5 关 于 公 司 137,944 26.0888 269,179 50.9088 121,625 23.0024
《2024 年度
利润分配方
案》的议案
6 关于 2025 年 140,022 26.4818 68,916 13.0338 319,810 60.4844
度对外担保
额度预计的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张亚娟、王瑞卿
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日