信达证券:信达证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2025-019
信达证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B
座 1608 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 680
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,665,290,981
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.1859
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由信达证券股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长艾久超先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,664,588,481 99.9736 580,200 0.0217 122,300 0.0047
2、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,664,554,181 99.9723 572,600 0.0214 164,200 0.0063
3、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,664,549,681 99.9721 575,900 0.0216 165,400 0.0063
4、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年年度报告》的议
案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,664,612,581 99.9745 565,000 0.0211 113,400 0.0044
5、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,664,546,881 99.9720 567,700 0.0212 176,400 0.0068
6、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,664,531,181 99.9714 590,400 0.0221 169,400 0.0065
7、 议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度关联交易情况
及预计 2025 年度日常关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 109,328,824 95.9942 4,389,857 3.8544 172,300 0.1514
8、 议案名称：关于 2025 年度中期现金分红有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,664,530,381 99.9714 585,400 0.0219 175,200 0.0067
9、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,664,541,981 99.9718 580,200 0.0217 168,800 0.0065
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通 2,551,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 50,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 63,131,181 98.8107 590,400 0.9240 169,400 0.2653
股股东
其中:市值 50 万以 4,449,864 93.4244 237,700 4.9904 75,500 1.5852
下普通股股东
市值 50 万以上普 58,681,317 99.2446 352,700 0.5965 93,900 0.1589
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于审议《信达
证券股份有限公
6 司 2024 年度利 113,131,181 99.3328 590,400 0.5183 169,400 0.1489
润分配预案》的
议案
关于审议《信达
7 证券股份有限公 109,328,824 95.9942 4,389,857 3.8544 172,300 0.1514
司 2024 年度关
联交易情况及预

计 2025 年度日
常关联交易》的
议案
关于 2025