同辉信息:董事会公开征集表决权的公告

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-048
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
关于董事会公开征集表决权的公告
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会作为征集人保证本公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。
征集人作为上市公司董事会，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东 权利之日持续符合征集条件。
一、征集事由
按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会作为征集人，就公司拟于2025年7月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集表决权。
征集表决权议案：
1、《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》
2、《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》
3、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
6、《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》 7、《2025 年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提 供担保的议案》
8、《关于增加 2025 年度日常性关联交易额度的议案》
9、《提名赵起高先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于选举李学明先生为公司非独立董事的议案》
11、《关于选举王芃先生为公司非独立董事的议案》
12、《关于选举王国成先生为公司非独立董事的议案》
二、征集主张及理由
1、《关于免去王一方女士公司董事职务的议案》
上述议案提案人为公司控股股东、实际控制人戴福昊先生，针对其提出 的罢免理由，董事会认为：
公司及实际控制人戴福昊先生及原共同控制人崔振英女士因涉嫌信息披
露违法违规于 2024 年 3 月 29 日收到北京证监局的立案调查通知。为了增强公
司持续经营的能力，避免因立案调查导致公司银行融资、投标新业务受限，经 战略投资方南天数金（北京）信息产业发展有限公司（以下简称“南天公司”）
推荐，公司提名王一方女士担任公司董事，自 2024 年 4 月 16 日股东会通过之
日起任职。王一方女士在任职期间始终勤勉尽责，积极维护公司及全体股东尤 其是中小股东合法利益，主要体现在以下方面：
优化业务结构，推动业务质量稳步升级。主导开展业务条线全面梳理工 作，明确核心主营业务方向，收缩低毛利代理业务，重点开拓数智化技术应用 解决方案市场，已在高职教、康养人才培训、港口自动化等细分领域取得实质
成果。在其带领下，公司 2024 年实现营收同比增长 8.42%，亏损收窄 43.85%，
经营状况显著改善。
强化内控治理，提升规范运作水平。通过整合风控法务部，持续完善法人 治理结构，推动公司规范运作能力全面提升。在公司接受中国证监会立案调查
期间，积极配合调查工作，并通过正面信息披露与传播，改善公司社会形象，稳定市场预期。
协调资金支持，化解流动性风险。主动为公司融资提供担保，同时积极协调战投方资源争取资金支持，缓解公司现金流压力，推动公司稳定发展。
基于上述理由，征集人对上述议案投反对票。征集人理由如下：
公司目前运营状态良好，如改组董事会，需要一个强有力的继任者，目前尚未知继任者，也无法判断能否承担起维护公司持续运营的能力。
解除王一方女士董事职务，经问询战略投资方南天公司，战略投资方认为，应该持续支持王一方女士担任董事，如王一方女士继续任职，将持续支持公司的融资、经营等利于持续经营相关的事项。如解除王一方女士的董事职务，将无法持续支持公司的发展。
征集人对上述议案投反对票，征集人不接受与其投票意见不一致的委托。征集人中部分成员为本议案提议的罢免对象，与本议案存在利害关系。
2、《关于免去杨忠先生公司董事职务的议案》
上述议案提案人为公司控股股东、实际控制人戴福昊先生，针对其提出的罢免理由，董事会认为：
杨忠先生的任职状况和王一方女士相似，自 2024 年 4 月 16 日担任公司
董事，主管公司风控法务部。任职期间始终秉持勤勉尽责态度，全面完成公司整体内控体系的梳理、整改及完善工作，有效提升了公司内控治理水平，助力公司顺利通过 2024 年度的内部审计和外部审计工作。此外，杨忠先生牵头定期开展内部审计工作，通过事前防控运营风险，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东合法权益。
基于上述理由，征集人对上述议案投反对票。征集人理由如下：
公司目前运营状态良好，如改组董事会，需要一个强有力的内部控制的
执行者，目前尚未知继任者能否承担起维护公司内部控制运营的能力。
解除杨忠先生董事职务，经问询战略投资方南天公司，战略投资方认为，应该持续支持杨忠先生担任董事，如杨忠先生继续任职，将持续支持公司与持续经营相关的事项。如解除杨忠先生的董事职务，将无法提供持续支持。
经过权衡，征集人对上述议案投反对票，征集人不接受与其投票意见不一致的委托。 征集人中部分成员为本议案提议的罢免对象，与本议案存在利害关系。
3、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
上述议案提案人为公司董事会，上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，因提交公司 2024 年度股东会审议未获通过，故再次提交 2025年第一次临时股东会审议。
征集人对上述议案投赞成票，征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
上述议案提案人为公司董事会，上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并经第五届监事会第十二次会议审议通过，因提交公司 2024年度股东会审议未获通过，故再次提交 2025 年第一次临时股东会审议。
征集人对上述议案投赞成票，征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
上述议案提案人为公司董事会，上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并经第五届监事会第十二次会议审议通过，因提交公司 2024年度股东会审议未获通过，故再次提交 2025 年第一次临时股东会审议。
征集人对上述议案投赞成票，征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
6、《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议
案》

上述议案提案人为公司董事会，上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，因提交公司2024年度股东会审议未获通过，故再次提交2025年第一次临时股东会审议。
征集人对上述议案投赞成票，征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
7、《2025年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》
上述议案提案人为公司董事会，上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，因提交公司2024年度股东会审议未获通过，故再次提交2025年第一次临时股东会审议。
征集人对上述议案投赞成票，征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
8、《关于增加2025年度日常性关联交易额度的议案》
上述议案提案人为公司董事会，上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会审议。
征集人对上述议案投赞成票，征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
9、《提名赵起高先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
上述议案提案人为公司董事会，赵起高先生担任董事已经提名委员会审核同意，针对提名其担任公司董事，董事会认为：
赵起高先生目前担任云南南天电子信息产业股份有限公司的董事会秘书、总法律顾问，也是公司战略投资方南天公司的董事长、法定代表人，推荐赵起高先生担任董事，是因为公司原董事姜秀霞辞任，导致董事会人数比公司章程规定的人数少一人，需要补选董事。
公司认为，赵起高先生作为公司董事人选，当选后，将会更顺畅的协调公司与战略合作方的协同，有利于公司的发展。
基于上述原因，征集人对上述议案投赞成票，且根据本次股东会的投票
规则，选择全部累积投票的方式投赞成票，征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
10、《关于选举李学明先生担任公司董事的议案》
上述议案提案人为公司控股股东、实际控制人戴福昊先生，针对其提名担任公司董事，董事会认为：
对李学明先生担任董事事宜，经公司提名委员会审核，提名委员会认为李学明先生在当下不宜出任董事，但公司董事会和提名委员会尊重公司股东行使权利，交由股东会直接审议。提名委员会成员及其他董事会成员不对提名人的任职资格和任职能力负责。
李学明先生在公司任职时间较长，于 2024 年 5 月 24 日起担任公司副总
经理，具有良好的业务能力，是一名优秀的经营者，且在战略投资方南天数金合作期间，积极配合，在公司业务开展、经营管理方面取得良好业绩。
但李学明先生专注于业务，在担任董事履职方面，尚不如现在在任董事，其担任公司董事的条件不成熟。
基于上述原因，征集人对上述议案投反对票，征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
11、《关于选举王芃先生担任公司董事的议案》
上述议案提案人为公司控股股东、实际控制人戴福昊先生，针对其提名担任公司董事，董事会认为：
对王芃先生担任董事事宜，经公司提名委员会审核，提名委员会认为王芃先生在当下不宜出任董事，但公司董事会和提名委员会尊重公司股东行使权利，交由股东会直接审议。提名委员会成员及其他董事会成员不对提名人的任职资格和任职能力负责。
王芃先生未在公司任职，其过往资历无法核实。

在公司面临立案调查尚未结束，公司运营仍需进一步巩固提升的情况下， 王芃先生了解公司业务需要较长时间，其能否支撑公司正常运营的状况不明 确，未获得王芃先生对公司承担责任的态度，尚不如现在在任董事。
王芃先生担任公司董事，将导致战略投资方南天公司推荐的人退出，将 导致战略合作方的支撑终止，其担任董事的条件不成熟。
基于上述原因，征集人对上述议案投反对票，征集人不接受与其投票意 见不一致的委托。
12、《关于选举王国成先生担任公司董事的议案》
上述议案提案人为公司控股股东、实际控制人戴福昊先生，针对其提名 担任公司董事，董事会认为：
对王国成先生担任董事事宜，经公司提名委员会审核，提名委员会认为 王国成先生在当下下不宜出任董事，但公司董事会和提名委员会尊重公司股东 行使权利，交由股东会直接审议。提名委员会成员及其他董事会成员不对提名 人的任职资格和任职能力负责。
王国成先生在公司任职时间较长，担任销售四部部门经理，具有良好的 业务能力，是一名优秀的业务人员，且在战略投资方南天数金合作期间，积极 配合，在公司业务开展、经营绩效方面取得良好业绩。
但王国成先生专注于业务，在担任董事履职方面，尚不如现在在任董事， 其担任公司董事的条件不成熟。