日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)摘要公告

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-025
青岛日辰食品股份有限公司
2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的股票期权数量为 228 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额9,861.3681 万股的 2.3121%。本激励计划所涉及股票期权份额一次性授予，无预留权益。
一、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司基本情况
公司名称：青岛日辰食品股份有限公司
英文名称：Qingdao Richen food CO.,LTD.
法定代表人：张华君
注册资本：9861.3681 万元
统一社会信用代码：91370282725584090B
成立日期：2001 年 03 月 23 日
A 股上市日期：2019 年 08 月 28 日
经营范围：许可项目：食品生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：山东省青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号）
2、公司概况
公司是国内复合调味品行业的知名企业，从 2001 年初创立至今，一直致力
于复合调味料的研发、生产与销售，主要面向食品加工企业和餐饮企业，为其提 供复合调味料个性化定制解决方案。公司主要产品包括酱汁类调味料、粉体类调 味料以及少量食品添加剂三大类，千余个品种。除食品加工和餐饮类客户之外， 公司注册“味之物语”自有品牌，在商超、电商等渠道拓展布局以更好服务终端 消费者。公司积极倡导“安全、健康、美味、便捷”的产品理念，拥有先进的产 品研发中心、食品安全检测中心以及现代化的食品制造中心，在技术、研发、生 产和管理等方面已逐渐跻身于国内复合调味品行业的前列！
（二）近三年主要业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2024 年 2023 年 2022 年
营业收入 404,735,133.64 359,466,577.42 308,575,935.83
归属于上市公司股东的净利润 63,857,720.41 56,430,642.18 51,060,481.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 55,374,319.10 52,441,951.46 42,640,597.14
经营活动产生的现金流量净额 86,531,024.99 69,944,020.35 54,319,740.03
2024 年末 2023 年末 2022 年末
归属于上市公司股东的净资产 727,899,279.57 701,642,256.75 686,583,306.58
总资产 1,002,928,924.49 962,300,554.68 921,840,766.28
主要财务指标 2024 年 2023 年 2022 年
基本每股收益（元/股） 0.6539 0.5722 0.5178
稀释每股收益（元/股） 0.6539 0.5722 0.5178
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元/股） 0.5670 0.5318 0.4324
加权平均净资产收益率（%） 9.00 8.07 7.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） 7.80 7.50 6.35
（三）公司董事、高级管理人员构成情况
序号 姓名 职务
1 张华君 董事长
2 崔宝军 董事、总经理
3 陈 颖 董事、副总经理
4 张 韦 董事、财务总监、董事会秘书
5 隋锡党 职工代表董事、行政总监
6 胡左浩 独立董事
7 张世兴 独立董事
8 张海燕 独立董事
9 黄桂琴 副总经理
10 崔正波 副总经理
11 冯晓红 副总经理
二、股权激励计划目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司（含控股子公司、分公司，下同）董事、高级管理人员及核心骨干人员的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司 的市场竞争能力与可持续发展能力。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采用股票期权的激励方式，涉及的标的股票来源为公司向激励对 象定向发行的人民币 A 股普通股股票。
四、股权激励计划拟授予的股票期权数量

本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量为 228 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 9,861.3681 万股的 2.3121%。本激励计划所涉及股票期权份额一次性授予，无预留权益。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在行权期内以行权价格购买 1 股公司人民币 A 股普通股股票的权利。
截至本激励计划公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票累计不超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为公司的董事、高级管理人员及核心骨干人员。不包括独立董事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（二）激励对象的范围
1、本激励计划涉及的激励对象共计 26 人，包括：
（1）公司董事、高级管理人员；
（2）公司核心骨干人员。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10 天。
2、公司董事会薪酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示
意见，并在公司股东会审议本激励计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会对激
励对象名单审核及公示情况的说明。
3、经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司董事会薪酬与考核委员会核
实。
（四）激励对象获授的股票期权分配情况
本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的股票期权 占本激励计划授 占本激励计划公
序号 姓名 职务 数量（万份） 予股票期权总数 告日股本总额的
的比例 比例
1 崔宝军 董事、总经理 20 8.77% 0.2028%
2 陈 颖 董事、副总经理 12 5.26% 0.1217%
3 张 韦 董事、财务总 12 5.26% 0.1217%
监、董事会秘书
4 黄桂琴 副总经理