南都电源:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-040
浙江南都电源动力股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 23
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 649 人，代表股份 161,759,266 股，占公司有表
决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 18.2050％。其中，通过现场投票的股东 10 人，代表股份 154,032,294股，占公司有表决权股份总数的 17.3353％；通过网络投票的股东 639 人，代表股份 7,726,972 股，占公司有表决权股份总数的 0.8696％。
通过现场和网络投票的中小股东 640 人，代表股份 8,411,624 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9467％。其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份684,652 股，占公司有表决权股份总数的 0.0771％；通过网络投票的中小股东639 人，代表股份 7,726,972 股，占公司有表决权股份总数的 0.8696％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1．审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：同意 160,280,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0856％；反对 1,213,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7504％；弃权 265,200 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1639％。
中小股东投票表决结果：同意 6,932,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4160％；反对 1,213,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.4312％；弃权 265,200 股（其中，因未投票默认弃权17,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1528％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
2．逐项审议通过了《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
表决结果为：同意 157,062,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0964％；反对 4,392,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7152％；弃权 304,600 股（其中，因未投票默认弃权 32,600 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1883％。
中小股东投票表决结果：同意 3,714,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1634％；反对 4,392,162 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.2154％；弃权 304,600 股（其中，因未投票默认弃权32,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6212％。
2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果为：同意 157,059,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0948％；反对 4,392,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7156％；弃权 306,700 股（其中，因未投票默认弃权 36,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1896％。
中小股东投票表决结果：同意 3,712,162 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1313％；反对 4,392,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.2225％；弃权 306,700 股（其中，因未投票默认弃权36,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6461％。
2.03 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
表决结果为：同意 157,085,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1109％；反对 4,393,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7160％；弃权 280,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1731％。
中小股东投票表决结果：同意 3,738,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.4416％；反对 4,393,362 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.2297％；弃权 280,000 股（其中，因未投票默认弃权20,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3287％。
2.04 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
表决结果为：同意 157,051,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0898％；反对 4,397,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7186％；弃权 310,000 股（其中，因未投票默认弃权 42,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1916％。
中小股东投票表决结果：同意 3,704,062 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.0350％；反对 4,397,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.2796％；弃权 310,000 股（其中，因未投票默认弃权42,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6854％。
2.05 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
表决结果为：同意 157,057,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0932％；反对 4,400,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7206％；弃权 301,200 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1862％。
中小股东投票表决结果：同意 3,709,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1004％；反对 4,400,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.3188％；弃权 301,200 股（其中，因未投票默认弃权32,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5808％。
2.06 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
表决结果为：同意 157,016,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0678％；反对 4,423,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7349％；弃权 319,100 股（其中，因未投票默认弃权 43,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1973％。
中小股东投票表决结果：同意 3,668,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.6130％；反对 4,423,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.5934％；弃权 319,100 股（其中，因未投票默认弃权43,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7936％。
2.07 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
表决结果为：同意 157,033,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0783％；反对 4,410,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7263％；弃权 316,000 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1954％。
中小股东投票表决结果：同意 3,685,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.8151％；反对 4,410,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.4282％；弃权 316,000 股（其中，因未投票默认弃权
32,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7567％。
2.08 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
表决结果为：同意 157,064,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0974％；反对 4,391,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7146％；弃权 304,100 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1880％。
中小股东投票表决结果：同意 3,716,362 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1813％；反对 4,391,162 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.2035％；弃权 304,100 股（其中，因未投票默认弃权32,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6152％。
2.09 《关于制定＜股东会网络投票实施细则＞的议案》
表决结果为：同意 160,241,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0614％；反对 1,204,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7447％；弃权 313,600 股（其中，因未投票默认弃权 46,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1939％。
中小股东投票表决结果：同意 6,893,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.9512％；反对 1,204,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3207％；弃权 313,600 股（其中，因未投票默认弃权46,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7282％。
2.10 《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果为：同意 160,171,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0185％；反对 1,211,