三羊马:关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-051
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券
事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会届满换届、
第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过相关议案，选举董事长、董事会
各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责。现将相关情况公告如下：
（一）选举董事长情况
第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于选举董事长的议案》，
董事会选举任敏为董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事长任敏为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。
董事长任敏简历见附件。
（二）选举董事会各专门委员会委员情况
第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于选举董事会各专门委
员会委员的议案》，选举董事会各专门委员会委员。各专门委员会选举主任委员（召集人）。
董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会 委员 主任委员（召集人）
战略发展委员会 任敏、宋夏虹、冷开伟 任敏
审计委员会 徐辉、冷开伟、任敏 徐辉
提名委员会 冷开伟、宋夏虹、何昱 冷开伟
薪酬与考核委员会 宋夏虹、徐辉、邵强 宋夏虹
董事会各专门委员会委员任敏、何昱、邵强简历见附件，宋夏虹、徐辉、冷开伟简历见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）。
（三）聘任高级管理人员情况
第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于聘任高级管理人员的
议案》，公司第三届董事会届满换届，公司副总经理任敏、董事会秘书李刚全届满换届，不再续任。同意聘任孙杨为总经理，聘任何昱、肖明科为副总经理，聘任祝竞鹏为财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
截至本公告日，公司高级管理人员组成情况如下：
高级管理人员 职务
孙杨 董事、总经理
何昱 董事、副总经理
肖明科 副总经理
祝竞鹏 财务负责人（财务总监）
总经理孙杨，副总经理何昱，同时为第四届董事会非独立董事，副总经理肖明科、财务负责人祝竞鹏，相关简历见附件。
公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

（四）聘任证券事务代表情况
第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于聘任证券事务代表的
议案》，同意聘任蒋佶利女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
蒋佶利女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
蒋佶利女士的简历详见附件，联系方式如下：
电话：023-63055149
传真：023-63055149
电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com
通讯地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号
邮编：401333
（五）董事长代行董事会秘书的职责的情况
依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会届满换届，董事会秘书李刚全届满换届，不再续任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长任敏代行董事会秘书的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。
公司董事长任敏代行董事会秘书的职责期间的联系方式如下：
电话：023-63055149
传真：023-63055149
电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com
通讯地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号
邮编：401333

（六）其他情况说明
依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会和第三届监事会及高级管理人员邱红阳、左新宇、刘胜强、胡坚、周淋、周超、李刚全、周强、邱红刚不再续任或任职公司董事和高级管理人员。公司向前任董事监事高级管理人员邱红阳、左新宇、刘胜强、胡坚、周淋、周超、李刚全、周强、邱红刚，在任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！公司向第三届董事会和第三届监事会及高级管理人员团队各位董事监事高级管理人员在任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！
截至本公告披露日，前任董事监事高级管理人员左新宇、刘胜强、胡坚、周淋、周超、周强，未直接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告披露日，前任董事邱红阳，直接持有公司首发前的股份 50,150,000.00
股（解除限售日期 2024 年 11 月 29 日）（其中高管限售股 37,612,500.00 股），也不
存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，其所持股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定和相关承诺进行管理。
截至本公告披露日，前任董事高级管理人员李刚全，直接持有公司首发前的股份
63,281.00 股（解除限售日期 2022 年 11 月 29 日）（其中高管限售股 63,281.00 股），
也不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，其所持股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定和相关承诺进行管理。
截至本公告披露日，前任监事邱红刚，直接持有公司首发前的股份 250,000.00
股（解除限售日期 2024 年 11 月 29 日）（其中高管限售股 187,500.00 股），也不存在
应当履行而未履行的承诺事项。离任后，其所持股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定和相关承诺进行管理。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日
附件
简历
（一）任敏女士，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
信息管理与计算机运用专业。1998 年 9 月至 2012 年 3 月，先后就职于远成集团下属
单位上海远成物流有限公司、北京远成物流有限公司、四川远成投资发展有限公司、
远阳国际物流有限公司，任总经理；2012 年 6 月至 2014 年 3 月，就职于成都华冈国
际货运代理有限公司，任总经理。2014 年 4 月至 2018 年 9 月，就职于三羊马（重庆）
物流股份有限公司，任副总经理；2018 年 10 月至 2025 年 6 月，任董事、副总经理；
2025 年 6 月至今，任董事、董事长；2025 年 6 月至今，代行公司董事会秘书的职责；
2014 年 6 月至今，任成都新津红祥汽车运输有限公司执行董事、总经理；2022 年 6
月至今，任重庆西部诚通物流有限公司监事。
任敏女士目前持有公司股份 84,375 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。任敏女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认任敏女士不是失信被执行人。任敏女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
（二）孙杨先生，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，运输与物流专业。2012 年 7 月至 2012 年 10 月，就职于中国包装总公司，任
总经理秘书；2012 年 10 月至 2013 年 8 月，就职于新疆中包能源投资有限公司，任战
略投资部部长兼物流业务部部长；2013 年 8 月至 2017 年 3 月，就职于中国智能物流
包装公司，任副总经理，和中包智能供应链管理（上海）有限公司，任法定代表人；
2012 年 4 月至 2017 年 3 月期间，曾任中国包装总公司智能托盘项目领导小组办公室
主任、市场部总监、总经理助理；2017