炬芯科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-043
炬芯科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 228
普通股股东人数 228
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,721,428
普通股股东所持有表决权数量 59,721,428
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 41.4070
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.4070
注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 146,136,404 股，其中公司回购专用账户中股份数为 1,906,014 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关
规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 144,230,390 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯的方式出席7人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、董事会秘书 XIE MEI QIN 出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,686,581 99.9416 27,056 0.0453 7,791 0.0131
2、 议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,686,694 99.9418 27,056 0.0453 7,678 0.0129
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,686,694 99.9418 27,056 0.0453 7,678 0.0129
4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,686,694 99.9418 27,056 0.0453 7,678 0.0129
5、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,686,694 99.9418 27,056 0.0453 7,678 0.0129
6、 议案名称：《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,688,834 99.9454 24,456 0.0409 8,138 0.0137
7、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,686,394 99.9413 27,356 0.0458 7,678 0.0129
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
4 关于续聘会 23,810,538 99.8543 27,056 0.1134 7,678 0.0323
计师事务所
的议案
6 2024 年度利 23,812,678 99.8633 24,456 0.1025 8,138 0.0342
润分配及资
本公积转增
股本方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：4、6。
2、本次会议还听取了 2024 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：夏煜鹏、张乾
2、 律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、张乾律师出席并见证，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。