日联科技:2025年第一次临时股东会会议材料

证券代码：688531 证券简称：日联科技
日联科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议材料
2025 年 6 月

目录

2025 年第一次临时股东会会议材料......1
2025 年第一次临时股东会会议须知......3
2025 年第一次临时股东会会议议程......5
议案一 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案......7
议案二 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......9
日联科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）有关规定，特制定 2025年第一次临时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
五、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
6 月 14 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-034）。

日联科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:00
（二）现场会议地点：公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日 2025 年 6 月 30 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 2025 年 6 月 30 日
9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）审议议案
1．《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2．《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（六）针对会议审议议案，股东发言和提问
（七）选举监票人和计票人
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果
（十一）主持人宣读股东会决议
（十二）律师宣读见证意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
议案一
关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案各位股东及股东代理人：
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《日联科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 213,079.07 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 63,900.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.99%。公司最近 12 个月内累计
使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
公司承诺本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务的生产经营中使用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外
的对象提供财务资助。
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。现提请股东会审议。
日联科技集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
议案二
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
各位股东及股东代理人：
一、变更公司注册资本的具体情况
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案已经公司2024年年度股东会审议通过。
根据2024年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。以截至2025年5月31日公司的总股本114,504,414股扣除回购专用证券账户中的股份为基数计算，合计转增50,821,505股，本次转增后，公司总股本将增加至165,325,919股。
二、拟修订《公司章程》的具体情况
《公司章程》修订内容与原条款的对比情况具体如下：
序号 修订条款 修订前 修订后
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1. 第六条
114,504,414.00 元。 165,325,919.00 元。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东会授权公司董事长或授权人员向工商登记机关办理变更、备案登记等相关手续。
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-032）。现提请股东会审议。
日联科技集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日