京运通:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2025-033
北京京运通科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会
议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,396
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,135,494,211
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.0261
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,130,966,577 99.6012 3,396,634 0.2991 1,131,000 0.0997
2、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,130,681,077 99.5761 3,555,334 0.3131 1,257,800 0.1108
3、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,130,723,677 99.5798 3,686,134 0.3246 1,084,400 0.0956
4、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,130,832,977 99.5894 3,676,834 0.3238 984,400 0.0868
5、 议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,131,083,577 99.6115 3,571,634 0.3145 839,000 0.0740
6、 议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,130,814,777 99.5878 3,524,234 0.3103 1,155,200 0.1019
7、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,130,686,277 99.5765 3,599,834 0.3170 1,208,100 0.1065
8、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,130,788,277 99.5855 3,489,734 0.3073 1,216,200 0.1072
9、 议案名称：《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,121,960,224 98.8080 12,600,387 1.1096 933,600 0.0824
10、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,130,697,977 99.5776 3,872,834 0.3410 923,400 0.0814
11、 议案名称：《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027）>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,131,651,677 99.6615 2,871,334 0.2528 971,200 0.0857
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 1,109,998,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000