华光新材:华光新材2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-50
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
普通股股东人数 51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,158,624
普通股股东所持有表决权数量 43,158,624
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.9085
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.9085
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,845,785 99.2751 312,339 0.7237 500 0.0012
2、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,884,433 99.3647 273,691 0.6341 500 0.0012
3、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,940,277 99.4941 217,347 0.5036 1,000 0.0023
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于公司以简易程序向
特定对象发行股票摊薄
1 即期回报的风险提示及 924,585 74.7185 312,339 25.2411 500 0.0404
采取填补措施和相关主
体承诺的议案》
《 关 于 公 司 未 来 三 年
2 （2025 年-2027 年）股东 963,233 77.8418 273,691 22.1178 500 0.0404
分红回报规划的议案》
3 《关于公司前次募集资金 1,019,077 82.3547 217,347 17.5645 100 0.0808
使用情况报告的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会所有议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：何嘉、黄金
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日