苏大维格:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-041
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次
临时股东会于 2025 年 6 月 14 日发出会议通知，本次股东会以现场投票和网络
投票相结合的方式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30
日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月
30 日 9：15—15：00 期间的任意时间；
3、现场会议于 2025 年 6 月 30 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司
三楼多功能会议室召开。
本次股东会由公司董事会召集，董事长朱志坚先生主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 173 人，代表公司股份 62,015,156 股，
占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 24.0634%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表公司股份60,647,868 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的23.5328%；通过网络投票的股东共 170 人，代表公司股份 1,367,288 股，占公
司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 0.5305%。
公司董事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>以及修订、制定部分公司治理制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 61,864,356 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.7568%；反对 92,200 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.1487%；弃权 58,600 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0945%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,822,398 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.7405%；反对 92,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7701%；弃权 58,600 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4894%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 61,748,768 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.5704%；反对 207,788 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.3351%；弃权 58,600 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0945%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,706,810 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.7751%；反对 207,788 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.7354%；弃权 58,600 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4894%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 61,750,368 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.5730%；反对 185,788 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.2996%；弃权 79,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.1274%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,708,410 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.7885%；反对 185,788 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5517%；弃权 79,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6598%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.04 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 61,749,368 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.5714%；反对 185,188 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.2986%；弃权 80,600 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.1300%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,707,410 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.7801%；反对 185,188 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5467%；弃权 80,600 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6732%。
本议案获表决通过。
1.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 61,748,568 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.5701%；反对 185,188 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.2986%；弃权 81,400 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.1313%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,706,610 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.7735%；反对 185,188 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5467%；弃权 81,400 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6799%。
本议案获表决通过。
1.06 《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 61,743,968 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.5627%；反对 186,788 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.3012%；弃权 84,400 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.1361%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,702,010 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.7350%；反对 186,788 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5601%；弃权 84,400 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7049%。
本议案获表决通过。
1.07 《关于修订<对外投资与融资管理制度>的议案》
表决结果：同意 61,655,068 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.4194%；反对 274,088 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.4420%；弃权 86,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.1387%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,613,110 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.9925%；反对 274,088 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.2892%；弃权 86,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7183%。
本议案获表决通过。
1.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 61,731,868 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.5432%；反对 202,688 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.3268%；弃权 80,600 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.1300%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,689,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.6340%；反对 202,688 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.6928%；弃权 80,600 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.6732%。
本议案获表决通过。
1.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 61,653,268 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.4165%；反对 277,488 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.4475%；弃权 84,400 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.1361%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,611,310 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.9775%；反对 277,488 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.3176%；弃权 84,400 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7049%。
本议案获表决通过。
1.10 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 61,650,068 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.4113%；反对 275,288 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.4439%；弃权 89,800 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.1448%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,608,110 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 96.9508%；反对 275,288 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.2992%；弃权 89,800 股，占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 0.7500%。
本议案获表决通过。
1.11 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 61,733,468 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总