锴威特:苏州锴威特半导体股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

证券代码：688693 证券简称：锴威特
苏州锴威特半导体股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
二〇二五年七月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知...... 1
2025 年第二次临时股东会会议议程...... 3
2025 年第二次临时股东会会议议案...... 6
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案......6
议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案......8
议案三：关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案9
议案四：关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案13
苏州锴威特半导体股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累积投票，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，对提交表决的累积投票议案填写投票数量。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。对于累积投票议案，应以每个议案组的选举票数为限进行投票，投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数，股东及股东代理人所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

苏州锴威特半导体股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:00
（二）现场会议地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4
楼会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：董事长丁国华
（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《对外投资管理制度》
2.06 《关联交易管理制度》
2.07 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》
2.08 《募集资金管理制度》
2.09 《累积投票制实施细则》
2.10 《会计师事务所选聘管理办法》
2.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
累积投票议案
3 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于董事会换届暨选举丁国华为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于董事会换届暨选举罗寅为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于董事会换届暨选举陈锴为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于董事会换届暨选举彭占凯为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于董事会换届暨选举严泓为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于董事会换届暨选举秦舒为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于董事会换届暨选举张洪发为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于董事会换届暨选举朱光忠为公司第三届董事会独立董事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）复会，主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东会结束

苏州锴威特半导体股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议案
议案一
关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称“《公司法》”）第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于＜新公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《苏州锴威特半导体股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件等事项，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次涉及的变更登记及章程备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容请详见公司于 2025 年 06 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
请各位股东及股东代理人审议。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
日期：2025 年 7 月 7 日
议案二
关于修订、制定公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订及制定公司部分治理制度，其中需要提交股东会审议的制度具体明细如下表：
序号 议案名称 变更情况
2.01 《股东会议事规则》 修订
2.02 《董事会议事规则》 修订
2.03 《独立董事工作制度》 修订
2.04 《对外担保管理制度》 修订
2.05 《对外投资管理制度》 修订
2.06 《关联交易管理制度》 修订
2.07 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制 修订
度》
2.08 《募集资金管理制度》 修订
2.09 《累积投票制实施细则》 修订
2.10 《会计师事务所选聘管理办法》 修订
2.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 新制定
具体内容及修订后的制度请详见公司于 2025 年 06 月 20 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033