瑞达期货:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-062
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025
年 7 月 2 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会
议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事于学会先生、顾乾坤先生、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“瑞达转债”的转股价格向下
修正为 20.50 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 7 月 3 日起生效。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
《第五届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2025年7月2日