瑞达期货:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-061
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、本次会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 17 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 15 点 30 分
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林志斌先生
6、股权登记日：2025 年 6 月 25 日
7、会议的合法性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 155 人，合计持有公司有表决权的股份数 340,916,551股，占公司有表决权股份总数的 76.6043%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，持有公司有表决权的股份数为 336,323,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.5722%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计 152 人，持有公司有表决权的股份数为 4,593,451 股，占公司有表决权股份总数的 1.0322%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计 153 人，持有公司有表决权的股份数为 4,593,551 股，占公司有表决权股份总数的 1.0322%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司全体董事、高级管理人员均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。公司聘请福建天衡联合律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会对中小投资者的表决情况进行了单独计票：
1、审议通过《关于董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》
表决结果：同意 336,775,000 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 98.7852%；反对 4,129,751 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 1.2114%；弃权 11,800 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东表决结果为：同意 452,000 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8399%；反对 4,129,751 股，占参加表决的中小股东所
持有效表决权股份总数的 89.9032%；弃权 11,800 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2569%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 340,786,351 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 99.9618%；反对 108,600 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 21,600 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0063%。
其中，中小股东表决结果为：同意 4,463,351 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1656%；反对 108,600 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3642%；弃权 21,600 股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4702%。
四、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所律师陈威、薛可瑶对本次股东会进行了见证，并发表如下意见：
公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《瑞达期货股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》；
2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于瑞达期货股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日