中远通:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-034
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
7 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，有关会议的决议及表决情况如
下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长罗厚斌先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 134 人，代表有表决权股份数量为211,076,182 股，占公司有表决权股份总数的 75.1959%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份数量为 120,786,416 股，占公司有表决权股份总数的 43.0302%。通过网络投票的股东 129 人，代表有表决权股份数量为 90,289,766 股，占公司有表决权股份总数的 32.1657%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 130 人，代表有表决权股份数量为 3,673,384 股，占公司有表决权股份总数的 1.3086%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份数量为 3,123,618 股，占公司有表决权股份总数的 1.1128%。通过网络投票的中小股东 128 人，代表有表决权股份数量为 549,766 股，占公司有表决权股份总数的 0.1959%。
3、出席或列席会议的其他人员情况：
出席或列席本次会议的其他人员包括公司全体董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：同意 210,912,682 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9225%；反对 145,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0689%；弃权18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,509,884 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5491%；反对 145,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9582%；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4927%。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：同意 93,227,184 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8007%；反对 183,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1960%；弃权3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%。
出席本次会议的关联股东深圳市中远通电源技术开发有限公司、深圳市众贤成业投资企业（有限合伙）、深圳市众才成业投资企业（有限合伙）回避表决。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,487,184 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9311%；反对 183,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9845%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0844%。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：章玉婷律师、李欣悦律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日