安纳达:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－30
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 18
日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款公告如下：
一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；公司对原《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中相应条款进行了修订。
二、《公司章程》修订前后内容对照如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，
和其他有关规定，制订本章程。 制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
关规定成立的股份有限公司（以下简称 定成立的股份有限公司（以下简称“公
“公司”）。公司经安徽省人民政府皖 司”）。公司经安徽省人民政府皖政股
政股[2005]第 9 号文批准，以发起方式 [2005]第9号文批准，以发起方式设立，在安
设立，在安徽省工商行政管理局注册登 徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法
记，取得企业法人营业执照，营业执照 人营业执照，统一社会信用代码为
号为 3400001300488。 913407006104362580(1-1)。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
公司法定代表人由董事会以全体董事过
半数选举产生或更换。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担东以其认购的股份为限对公司承担责任， 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责公司以其全部资产对公司的债务承担责 任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范为规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股股东与股东之间权利义务关系的具有法 东之间权利义务关系的具有法律约 束力的文律约束力的文件，对公司、股东、董事、 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具监事、高级管理人员具有法律约束力的文
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 东、董事和高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司是指公司的副总经理、董事会秘书、总工 的总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师
程师和财务负责人。 和财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增 设立中国共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公正的原则， 同类别的每一股份具有同等权
具有同等权利。 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件
同次发行的同种类股票，每股的发行 和价格相同；任何单位或者认购人所认购的股条件和价格应当相同；任何单位或者个人 份，每股支付相同价额。
所认购的股份，每股应当支付相同价格。
第十八条 公司发起人为铜陵化学工业集 第二十条 公司发起人为铜陵化学工业集团有团有限公司、银川经济技术开发区投资控 限公司、银川经济技术开发区投资控股有限公股有限公司、上海开诚投资有限公司、铜 司、上海开诚投资有限公司、铜陵通源投资服陵通源投资服务有限公司和安徽蓝盾光 务有限公司和安徽蓝盾光电子股份有限公司。电子股份有限公司。
认购股数分别为 2,834.64 万股、1,619.36 万
股、536.17 万股、494.34 万股、49.49 万股，
出资方式为净资产折股，出资时间为 2005 年
3 月 11 日。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 款等形式，为他人取得本公司 或者其母公司
司股份的人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除 外。 为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二 以上通
过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十三条公司根据经营和发展的需要，依要，依照法律、法规的规定，经股东大会 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决分别作出决议，可以采用下列方式增加资 议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定
会批准的其他方式。 的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，照法律、行政法规、部门规章和本章程的 有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
并； 励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （四）股东因对股东会作出的公司合
权激励； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股并、分立决议持异议，要求公司收购其股 票的公司债券；
份的。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（五）将股份用于转换公司发行的可转 需。
换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份的，可 第二十六条 公司收购本公司股份的，可以通
以选择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
属于第二十三条第（三）项、第（五） 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式项、第（六）项规定的情形收购公司股 进行。
份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款一款第（一）项、第（二）项规定的情 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本形收购