东诚药业:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-032
烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025年7月18日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十一
次会议。会议通知于2025年7月14日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方
式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了《关于控股子公司增
资扩股引进投资者暨关联交易的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩
股引进投资者暨关联交易的公告》。
本议案关联董事由守谊回避表决，由公司其他 4 名非关联董事审议表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年7月19日