芳源股份:芳源股份2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-038
转债代码：118020 转债简称：芳源转债
广东芳源新材料集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
普通股股东人数 75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 150,460,313
普通股股东所持有表决权数量 150,460,313
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 30.9337
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.9337
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 23,777,702 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书唐秀雷先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,997,476 99.6923 429,347 0.2853 33,490 0.0224
2、逐项表决《关于修订及制定部分管理制度的议案》
2.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 150,002,776 99.6959 424,047 0.2818 33,490 0.0223
2.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,991,694 99.6885 424,047 0.2818 44,572 0.0297
2.03 议案名称：《独立董事工作细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 150,002,876 99.6959 423,947 0.2817 33,490 0.0224
2.04 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,991,776 99.6885 432,047 0.2871 36,490 0.0244
2.05 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,980,694 99.6812 443,129 0.2945 36,490 0.0243
2.06 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,977,311 99.6789 443,129 0.2945 39,873 0.0266
2.07 议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,844,367 99.5906 567,347 0.3770 48,599 0.0324
3、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,844,367 99.5906 567,347 0.3770 48,599 0.0324
4、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 议案名称：选举罗爱平先生为第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,827,476 99.5793 560,265 0.3723 72,572 0.0484
4.02 议案名称：选举吴芳女士为第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,867,476 99.6059 548,165 0.3643 44,672 0.0298
4.03 议案名称：选举张斌先生为第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,963,694 99.6699 424,047 0.2818 72,572 0.0483
4.04 议案名称：选举钟长宏先生为第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,963,694 99.6699 424,047 0.2818 72,572 0.0483
4.05 议案名称：选举贺必林先生为第四届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,963,694 99.6699 424,047 0.2818 72,572 0.0483
（二） 累积投票议案表决情况
5、 《关于董事会换届