云南铜业:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-056
云南铜业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 7 月 21 日
召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过，同意召开公司 2025 年第三次临时股东会（董事会决议公告已于 2025 年7 月 22 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025 年 8 月 6 日下午 14:30。
网络投票时间为：2025 年 8 月 6 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月6 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 30 日
（七）出席对象：
1、在 2025 年 7 月 30 日持有公司股份的普通股股东或其
代理人；于 2025 年 7 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中 铜大厦 3222 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 提案 1 审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 √
关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
√作为
投票对
2.00 提案 2 逐项审议《关于云南铜业股份有限公司发行股份购买 象的子
资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 议案
数：
（22）
2.01 本次交易的整体方案 √
本次发行股份购买资产的具体方案
2.02 本次发行股份购买资产的具体方案-交易对方 √
2.03 本次发行股份购买资产的具体方案-标的资产 √
2.04 本次发行股份购买资产的具体方案-交易价格及定价依据 √
2.05 本次发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类和面值 √
2.06 本次发行股份购买资产的具体方案-发行对象及发行方式 √
2.07 本次发行股份购买资产的具体方案-定价基准日、定价原则及 √
发行价格
2.08 本次发行股份购买资产的具体方案-发行数量 √
2.09 本次发行股份购买资产的具体方案-上市地点 √
2.10 本次发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排 √
2.11 本次发行股份购买资产的具体方案-过渡期间损益安排 √
2.12 本次发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排 √
2.13 本次发行股份购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿安排 √
本次募集配套资金的具体方案
2.14 本次募集配套资金的具体方案-发行股份的种类和面值 √
2.15 本次募集配套资金的具体方案-发行对象 √
2.16 本次募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行 √
价格
2.17 本次募集配套资金的具体方案-认购数量和募集配套资金总额 √
2.18 本次募集配套资金的具体方案-上市地点 √
2.19 本次募集配套资金的具体方案-锁定期安排 √
2.20 本次募集配套资金的具体方案-募集配套资金的用途 √
2.21 本次募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排 √
2.22 本次交易的决议有效期 √
3.00 提案 3 审议《关于<云南铜业股份有限公司发行股份购买资产 √
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.00 提案 4 审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构 √
成关联交易的议案》
5.00 提案 5 审议《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市 √
的议案》
6.00 提案 6 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 √
及提交的法律文件有效性的议案》
提案 7 审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号
7.00 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条 √
规定的议案》
8.00 提案 8 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 √
理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
提案 9 审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管
9.00 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 √
管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议
案》
10.00 提案 10 审议《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管 √
理办法>第十一条规定的议案》
11.00 提案 11 审议《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动 √
情况的说明的议案》
12.00 提案 12 审议《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售 √
资产情况的说明的议案》
13.00 提案 13 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易 √
协议的议案》
14.00 提案 14 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交 √
易相关事宜的议案》
提案 15 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
15.00 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 √
的议案》
提案 16 审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套
16.00 资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议 √
案》
17.00 提案 17 审议《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填 √
补措施的议案》
18.00 提案 18 审议《关于提请股东会批准控股股东免于以要约方 √
式增持公司股份的议案》
本次股东会审议的事项已由公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
（二）说明
1.上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
2.上述提案均为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回避表决；在本次股东会上对上述议案进行回避表决
的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票；
3.上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 7 月 31 日上午 8:30—11:30，下午
14:00—17:30
2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦
3310 办公室。
3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
（1）法人股东出席会议：