恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第四届监事会第六次会议决议的公告

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-027
恒银金融科技股份有限公司
关于第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通
知于 2025 年 7 月 18 日以邮件的方式通知全体监事，会议于 2025 年 7 月 25 日在
天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，履行了必要的审议程序，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，同意公司本次与关联方设立合资公司暨关联交易的事项。
具体内容详见公司同日披露的《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司监事会
2025 年 7 月 26 日