神农集团:云南神农农业产业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-088
云南神农农业产业集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三次会议通知于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025
年7月28日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。监事会主席李琦女士主持会议，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况
1、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
监事会认为公司开展商品期货期权套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》，设置了相应的风险控制措施，能有效控制套期保值的业务风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-089）。

本议案尚需提交股东会审议。
2、《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-090）和《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。
本议案尚需提交股东会审议。
3、《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东会审议。
4、《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
公司监事会对公司《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核查后认为：公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于公司 2025 年第三次临时股东会审议本激励计划前5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2025 年 7 月 29 日