凯撒旅业:关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订《公司章程》的公告

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-040
凯撒同盛发展股份有限公司
关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订《公
司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 29 日召开第十
一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围
结合公司当前业务实际开展情况，为更准确反映公司核心业务方向，拟对经营范围进行优化调整，具体如下：
变更前经营范围：
百货，纺织品，摩托车，普通机械，电器设备，塑料制品，化工产品及原料（除专营），烟酒，食品，粮油制品，日用杂品，金属材料，木材，五金交电，音像制品，钻石珠宝，黄金首饰，冷饮，建材，汽车（含小轿车），汽车配件的销售，柜台租赁，饮食服务，房地产开发，广告，路桥收费，图书，报刊（零售）、项目投资与资产管理，旅游管理服务。
拟变更后经营范围：
许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；休闲观光活动；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；旅客票务代理；组织体
育表演活动；园区管理服务；票务代理服务；市场营销策划；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
具体内容以工商行政管理部门登记为准。
二、取消监事会及风控委员会并修订《公司章程》
根据证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，进一步优化公司治理结构、适配业务发展需求，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，取消董事会风控委员会并废止《董事会风控委员会实施细则》，同时对《公司章程》及相关制度进行修订。
在公司股东大会审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订<公司章程>的议案》后，公司监事会将停止履职，公司监事自动卸任。
三、《公司章程》修订前后对比表
修订前 修订后
第一章 总则
第一条 为维护凯撒同盛发展股份有限 第一条 为维护凯撒同盛发展股份有限公
公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权 司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章
程。
第八条 董事长或总经理为公司法定代 第八条 董事长或总经理为公司法定代表
表人。担任法定代表人的董事长或总经理辞 人。担任法定代表人的董事长或总经理辞任的， 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 辞任的，公司原则上应当在法定代表人辞任 公司原则上应当在法定代表人辞任之日起 30
之日起 30 日内确定新的法定代表人。 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营范
范围是：百货，纺织品，摩托车，普通机械， 围是：许可项目：旅游业务。（依法须经批准电器设备，塑料制品，化工产品及原料（除专 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活营），烟酒，食品，粮油制品，日用杂品，金 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可属材料，木材，五金交电，音像制品，钻石珠 证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；宝，黄金首饰，冷饮，建材，汽车（含小轿车）， 游览景区管理；会议及展览服务；旅行社服务汽车配件的销售，柜台租赁，饮食服务，房地 网点旅游招徕、咨询服务；休闲观光活动；文产开发，广告，路桥收费，图书，报刊（零售）、 化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；旅
项目投资与资产管理，旅游管理服务。 客票务代理；组织体育表演活动；园区管理服
务；票务代理服务；市场营销策划；供应链管
理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；
企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标
明面值。 明面值。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 贷款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，作出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。公司可以减少注册资本。 会批准的其他方式。
第二十六条 公司的股份可以依法转 第二十六条 公司的股份应当依法转让。
让。
第五章 股东和股东会
第三十五条 公司股东享有下列权利： 第三十五条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
利和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求召开、召集、主持、参加
委派股东代理人参加股东大会，并行使相应 或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应
的表决权； 的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议 （三）对公司的经营进行监督，提出建议
或者质询； 或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规 （四）依照法律、行政法规及本章程的规
定转让、赠与或质押其所持有的股份； 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计
监事会会议决议、财务会计报告； 报告。连续一百八十日以上单独或者合计持有
（六）公司终止或者清算时，按其所持有 公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司
的股份份额参加公司剩余财产的分配； 的会计账簿、会计凭证的，适用《公司法》第
（七）对股东大会作出的公司合并、分立 一百一十条相关规定；
决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （六）公司终止或者清算时，按其所持有
（八）法律、行政法规、部门规章或本章 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
程规定的其他权利。