海伦钢琴:海伦钢琴股份有限公司简式权益变动报告书(四季香港)

海伦钢琴股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司：海伦钢琴股份有限公司
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：海伦钢琴
股票代码：300329.SZ
信息披露义务人：四季香港投资有限公司
住所：UNIT D 12/F SEABRIGHT PLAZA, 9-23 SHELL STREET, NORTH POINT,
HONG KONG
通讯地址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号
权益变动性质：股份减少（协议转让）
签署日期：二零二五年七月

信息披露义务人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、本报告书已全面披露信息披露义务人在海伦钢琴股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在海伦钢琴股份有限公司拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。上述事项能否最终完成实施以及上述事项的完成时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明...... 2
目 录...... 3
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况...... 15
第六节 其他重大事项...... 16
第七节 备查文件...... 17
附表：...... 20
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
信息披露义务人、
四季香港、乙方 指 四季香港投资有限公司
二、转让方二
上市公司、海伦钢 指 海伦钢琴股份有限公司
琴
本报告书 指 《海伦钢琴股份有限公司简式权益变动报告书》
全拓卓戴、甲方、 指 全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）
受让方
海伦投资、乙方 指 宁波北仑海伦投资有限公司
一、转让方一
乙方、转让方 指 乙方一、乙方二的合称
丙方/承诺方 指 陈海伦、陈朝峰、金海芬
在符合法律法规及监管规定的前提下，乙方将其持有的
60,260,600 股上市公司股份（占本协议签署日上市公司股份总
本次交易、本次权 数的 23.83%，其中：乙方一拟转让 17,329,200 股上市公司股
益变动、本次股份 指 份，占本协议签署日上市公司股份总数的 6.85%，并约定放弃
转让 其持有的 6.00%上市公司股份对应的表决权；乙方二拟转让
42,931,400 股上市公司股份，占本协议签署日上市公司股份总
数的 16.98%）以协议转让方式转让予甲方的行为或事项
全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）与宁波北仑海伦
《股份转让协议》 指 投资有限公司、四季香港投资有限公司、陈海伦、陈朝峰、金
海芬关于《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《准则 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——
权益变动报告书》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——
上市公司收购报告书》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深证证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中合计数与各明细数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。
一、 信息披露义务人基本情况
企业名称 四季香港投资有限公司
（FOURSEASONSHONGKONGINVESTMENTLIMITED）
企业类型 私人股份有限公司
成立日期 2007 年 11 月 20 日
商业登记号码 38700852-000-11-24-1
办事处地址 UNIT D 12/FSEABRIGHT PLAZA9-23 SHELL ST NORTH POINT HK
股东情况 金海芬女士通过永盟国际间接持有四季香港 100%股份
二、信息披露义务人在境内或境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，除持有海伦钢琴股份之外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
三、信息披露义务人关于一致行动人相关的说明
本次股份转让的乙方一（海伦投资）与乙方二（四季香港）均为海伦钢琴实际控制人陈海伦、金海芬、陈朝峰控制的主体，四季香港与海伦投资系一致行动人。

第三节 权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动目的
信息披露义务人综合考虑自身及上市公司发展情况，拟通过本次权益变动，引入认可公司价值及发展前景的投资者取得公司控制权，进一步为公司发展赋能，增强公司综合竞争实力。
二、信息披露义务人在未来 12 个月股份增减持计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未来 12 个月内增持或处置上市公司股份的计划。如果未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份数量变化情况
本次权益变动前，四季香港持有上市公司 42,931,400 股股份（占上市公司总股本的比例为 16.98%）。
本次权益变动完成后，四季香港不再持有上市公司股份。
二、本次权益变动方式
乙方将其持有的 60,260,600 股上市公司股份（占本协议签署日上市公司股份总数的 23.83%，其中：乙方一拟转让 17,329,200 股上市公司股份，占本协议签署日上市公司股份总数的 6.85%；乙方二拟转让 42,931,400 股上市公司股份，占本协议签署日上市公司股份总数的 16.98%）以协议转让方式转让予全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）。
根据双方协商，交易各方拟在本次交易中作出表决权放弃安排，约定海伦投资自股份交割之日起无条件、不可撤销地放弃其持有的 15,173,326 股上市公司股份对应的股东表决权，占上市公司总股本的 6.00%；该表决权放弃安排至崔永庆先生不再为上市公司实际控制人或崔永庆先生实际控制上市公司表决权与乙方一持股比差超过 10%（含本数）之日止。
本次权益变动前后，相关各方持有公司的股份数量及享有的表决权情况具体如下：
本次交易前 本次交易后
股东 股份数量 持股比 表决权 股份数量 持股比 表决权
（股） 例 比例 （股） 例 比例
宁波北仑海伦投 69,316,800 27.41% 27.41% 51,987,600 20.56% 14.56%
资有限公司
四季香港投资有 42,931,400 16.98% 16.98% 0 0.00 0.00
限公司
全拓卓戴（上
海）企业管理中 0 0.00 0.00 60,260,600 23.83% 23.83%
心（有限合伙）
三、《股份转让协议》的主要内容

（一）协议主体
甲方/受让方：全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）
乙方一/转让方一：宁波北仑海伦投资有限公司
乙方二/转让方二：四季香港投资有限公司
丙方一/承诺方一：陈海伦
丙方二/承诺方二：陈朝峰
丙方三/承诺方三：金海芬
（二）协议主要内容
1、本次股份转让
乙方将其合计持有的 60,260,600 股上市公司股份（占本协议签署日上市公司股份总数的 23.83%,其中：乙方一转让 17,329,200 股股份，占上市公司股份总数的 6.85%，乙方二转让 42,931,400 股股份，占上市公司股份总数的 16.98%）按照本协议约定的条款和条件通过协议转让方式转让给甲方。乙方本次所转让的上市公司股份包含全部股东权利和股东义务。
2、支付安排
（1）协议各方同意，本次股份转让的转让价格为 9.09 元/股，本次股份转让价款总计为547,768,854.00元（大写：伍亿肆仟柒佰柒拾陆万捌仟捌佰伍拾肆元）。
（2）本次股份转让的安排如下：
①定金。甲方自本协议签署后 5 个工作日内向乙方一支付定金 25,000,000
元（大写：贰仟伍佰万元整）。
②甲方对上市公司尽职调查结束后 5 个工作日内，甲方向乙方支付54,776,885.40 元股份转让价款，其中：向乙方一支付 15,752,242.80 元，向乙方二支付 39,024,642.60 元。截至此时，甲方已支付股份转让款合计 54,776,885.40元。

③本次股份转让通过深交所合规性审查确认后 5 个工作日内，甲方、乙方共同向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理股份交割的全部文件资料，甲方向乙方支付 219,107,541.60 元股份转让价款，其中：向乙方一支付63,008,971.20 元，向乙方二支付 156,098,570.40 元。截至此时，甲方已支付股份转让款合计 273,884,427.00 元。
④本次股份转让完成股份交割之日起的 5 个工作日内，甲方向乙方支付194,10