深南电路:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-023
深南电路股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 30 日召开第四届董
事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间和日期：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00 的任意
时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。
6、股权登记日：2025 年 8 月 7 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日
2025 年 8 月 7 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 √
度>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案 1 属于特别决议事
项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。议案 2-10 均为
普通决议议案，即需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股
份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。本次股东会对相关议案进行表决时，
将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 1 至议案 10 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。
三、会议登记事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
1、 登记时间：2025 年 8 月 11 日（9:00-11:00；14:00-16:00）。
2、 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件 2。
3、 登记地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室
4、 会议联系：
（1） 联系人：谢丹
（2） 电话号码：0755-8609 5188
（3） 传真号码：0755-8609 6378
（4） 电子邮箱：stock@scc.com.cn
（5） 联系地址：深圳市南山区侨城东路 99 号
5、 参加股东会需出示前述相关证件。

6、 出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三十日
深南电路股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书
兹全权委托___________（先生/女士）代表本单位（本人）出席深南电路股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议 √
案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
4.00 《关于修订<会计师事务所选聘制 √
度>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的 √
议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的 √
议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的 √
议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的 √
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员所
9.00 持本公司股份及其变动管理制度>的 √
议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
注：
（1）请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选
则该项表决视为弃权。
（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
统一社会信用代码/身份证号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。

深南电路股份有限公司
2025 年第一次临时股东会参会登记表
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址